教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務風險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復旦大學...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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來源：中國金融新聞網
為落實河南省打擊治理洗錢違法犯罪“亮劍行動”工作部署，人民銀行新鄉(xiāng)市分行以新鄉(xiāng)市縣域高質量金融管理服務工作機制為引領，繪就打擊治理縣域洗錢違法犯罪的精準“作戰(zhàn)圖”，激發(fā)機制效能、做實戰(zhàn)略協(xié)同、主動亮劍出擊，不斷取得縣域洗錢犯罪打擊新成效。2023年，成功推動10起縣域案件洗錢罪宣判，2024上半年，已成功推動3起洗錢罪宣判，另外2起洗錢案件提起公訴。
高舉機制引領“指揮棒”，明確總攻目標，打好打擊洗錢犯罪“攻堅戰(zhàn)”。人民銀行新鄉(xiāng)市分行把打擊洗錢違法犯罪納入縣域高質量金融管理服務發(fā)展工作機制，凝聚橫縱合力，暢通協(xié)調議事渠道，以機制創(chuàng)新保障縣域洗錢違法犯罪打擊力度不減；堅持激發(fā)跨部門合作機制“內動力”，進一步壓實新鄉(xiāng)市級反洗錢聯(lián)席會議機制作用，依托人民銀行河南省分行、省公安廳打擊洗錢及相關違法犯罪合作機制，強化市級公檢法等部門主體責任，通過各條線加強政策傳導和案件督導，保障新鄉(xiāng)市“打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃”有效落實。
厘清部門協(xié)作“責任鏈”，咬定主攻方向，打好打擊洗錢犯罪“協(xié)同戰(zhàn)”。人民銀行新鄉(xiāng)市分行充分運用“點對點”溝通的實效性，厘清協(xié)作分工，橫縱雙向貫通責任鏈條，深化協(xié)同作戰(zhàn)。2024年以來，聯(lián)合公安機關、檢察院、紀委監(jiān)委啟動情報會商30余次，與稅務部門就涉稅專案開展案件會商5次。通過常態(tài)化和專題式會商，實時開展業(yè)務交流和案例學習，提升洗錢線索敏感性和警覺性，以縣域案件作為合作重心，推動涉貪洗錢罪宣判數再突破，并成功推動轄內首例涉毒洗錢案件宣判。
強化金融部門“監(jiān)測網”，落細攻擊點位，打好打擊洗錢犯罪“情報戰(zhàn)”。2024年，人民銀行新鄉(xiāng)市分行組織開展反洗錢義務機構金融情報線索研判競賽活動，通過以賽代訓，切實加大金融情報支持力度。此外，向金融機構發(fā)送《洗錢風險提示》4期，持續(xù)指導金融機構強化對新型洗錢風險的監(jiān)測分析，及時規(guī)范上報可疑交易報告，并協(xié)同多部門對重點可疑線索進行綜合研判，推動可疑交易線索成案。2024年上半年，轄內銀行業(yè)金融機構上報可疑交易報告1900余份，有效遏制電詐、地下錢莊、非法經營等多種疑似犯罪。