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來源：中新網

7日，記者從內蒙古自治區烏蘭察布市豐鎮市公安局獲悉，該局摧毀一特大涉詐洗錢犯罪團伙，破獲涉案流水3.67億余元的特大洗錢案。

2024年年初，豐鎮市公安局接到外省核查線索，當地一勞務公司對公賬戶異常，存在短時間內大量資金快進快出情況。

豐鎮市公安局立即抽調精干警力成立專案組，全力偵辦此案。

專案組通過調取該公司上下游資金賬戶流水，并對資金開展研判分析，發現該對公賬戶資金大額集中轉至下游對公賬戶及個人賬戶中，資金快進快出，疑似為上游違法資金提供洗錢通道，并且賬戶交易特征呈現“分散轉入，大額轉出”，交易賬戶涉及多省市、多銀行等特點。

專案組經過多方調證、實地核查，發現這是一個為非法集資、詐騙、傳銷等違法資金提供洗錢通道的犯罪團伙，上下游洗錢涉案資金共計高達3.67億元，涉及內蒙古、上海、湖北、寧夏、新疆、廣西、廣東等7個省市區，涉及洗錢團伙8個。

專案組通過前期的縝密偵查，發現了以劉某某為首的洗錢違法犯罪團伙分別藏匿在湖北、廣東等地，隨后展開收網行動。專案組先后前往犯罪嫌疑人所在地，經過數天蹲守，最終將該犯罪團伙一網打盡，并查獲大量涉案物品和資金。

目前，該案仍在進一步偵辦中。