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專家名錄
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教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
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復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
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周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
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武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2024-07-06 瀏覽次數：505次
香港金管局：違反打擊洗錢條例，星展香港被罰1000萬港元
來源：界面新聞
7月5日，香港金管局宣布已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》完成對星展銀行（香港）有限公司（星展香港）的調查及紀律處分程序。金融管理專員對星展香港違反《打擊洗錢條例》處以1000萬港元罰款。
調查發現星展香港于2012年4月至2019年4月期間的不同時期，就進行持續監控與客戶的業務關系及在高風險情況下進行嚴格客戶盡職審查方面的管控存有缺失，亦未能保存某些客戶的有關紀錄。在該期間星展香港亦沒有維持有效程序以履行《打擊洗錢條例》下與上述管控缺失有關的責任。