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來源：金色財經(jīng)

近期，蘭州市公安局安寧分局順線追蹤、跨省展開行動，全鏈條打掉一個利用虛擬貨幣詐騙洗錢的犯罪團伙，抓獲嫌疑人15名，帶破案件15起。

在其中一起案件中，受害者廖女士在網(wǎng)上認識了其軍官“男友”，面對他提出的代開戶投資要求和高額回報誘惑，廖女士將15萬元“開戶費”轉(zhuǎn)賬至其朋友賬戶。在“男友”多次展示其朋友代為打理的賬戶賺得盆滿缽滿后，廖女士于5月1日取款100萬元轉(zhuǎn)成U幣后進行投資，隨后于5月3日再次追加100萬元，但之后發(fā)現(xiàn)無法將資金轉(zhuǎn)出。經(jīng)初步查驗，該起案件被認定為新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，詐騙團伙通過社交平臺、交友網(wǎng)站等渠道接觸潛在受害人，建立信任，之后利用情感誘導(dǎo)、投資誘惑等手段，誘使受害人在指定的虛擬數(shù)字平臺上注冊并使用虛擬貨幣進行充值。

據(jù)辦案民警介紹，詐騙團伙通過虛擬貨幣平臺交易，將收到的U幣進行洗錢操作，轉(zhuǎn)換為其他形式的資金或貨幣，過程可能涉及多個賬戶和交易平臺，以掩蓋資金流向，逃避警方追蹤。目前，案件仍在進一步調(diào)查中。