教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：移動支付網(wǎng)
7月2日消息，人民銀行日前正式發(fā)布《2022年中國反洗錢報告》（簡稱《報告》），介紹了國際反洗錢評估工作、反洗錢監(jiān)督管理、反洗錢監(jiān)測分析等多個方面內(nèi)容。
《報告》顯示，人民銀行落實(shí)完成反洗錢執(zhí)法檢查三年規(guī)劃。
2022年，人民銀行共對530家金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢現(xiàn)場檢查，會同法律部門完成對405家金融機(jī)構(gòu)的行政處罰程序，處罰總金額約4.8億元。據(jù)移動支付網(wǎng)了解，2020年、2021年，反洗錢罰款金額分別為5.26億元、3.21億元。
在2020—2022的三年時間，人民銀行實(shí)現(xiàn)了對75家銀行、證券、保險和支付行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)的反洗錢檢查全覆蓋。據(jù)初步匯總統(tǒng)計，在此三年里，人民銀行反洗錢部門共對1783家義務(wù)機(jī)構(gòu)開展了反洗錢執(zhí)法檢查，會同法律部門完成反洗錢行政處罰1356項，罰款總額超過13億元，可以說體現(xiàn)了反洗錢“強(qiáng)監(jiān)管”的整體趨勢。
《報告》也指出，進(jìn)一步規(guī)范總行及各地分支機(jī)構(gòu)反洗錢檢查內(nèi)容和尺度的一致性，提高監(jiān)管透明度。持續(xù)加強(qiáng)對分支機(jī)構(gòu)反洗錢處罰建議的審核把關(guān)，組織開展反洗錢處罰裁量基準(zhǔn)修訂工作，全面提升反洗錢監(jiān)管規(guī)范化程度。
《報告》還披露了人民銀行在打擊洗錢違法犯罪工作上取得的突破。
2022年，中國反洗錢監(jiān)測分析中心共接收可疑交易報告397.1萬份，同比增長4.06%。《報告》認(rèn)為，隨著金融機(jī)構(gòu)可疑交易監(jiān)測模型的持續(xù)優(yōu)化、人工分析甄別和反洗錢數(shù)據(jù)報送管理的不斷加強(qiáng)，以及大數(shù)據(jù)、人工智能在反洗錢工作中的深入運(yùn)用，可疑交易報告數(shù)據(jù)質(zhì)量和情報價值不斷提高，反洗錢監(jiān)測分析質(zhì)效進(jìn)一步提升。
2022年，人民銀行對外提供金融情報17468批次，各級分支機(jī)構(gòu)全年共處理重點(diǎn)可疑交易報告13757份。向偵查、監(jiān)察機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)移送線索6413份，協(xié)助偵查、監(jiān)察機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)對2537起案件開展反洗錢調(diào)查26290次，協(xié)助破獲涉洗錢及相關(guān)犯罪案件1005起。
值得注意的是，2022年，金融行動特別工作組（FATF）還完成國際評估戰(zhàn)略改革，大幅修訂評估程序、方法和督促整改措施，將在2024年啟動第五輪評估。