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上傳時間: 2024-07-01 瀏覽次數:275次
小伙購買10萬元黃金首飾后,益陽一金器店老板報警了!警方扯出背后洗錢團伙
來源:瀟湘晨報
近日,益陽桃江縣公安局偵破一起新型黃金洗錢案,犯罪嫌疑人通過買賣黃金制品,將電信網絡詐騙犯罪所得贓款進行洗白,共抓獲犯罪嫌疑人4名,已查明為境外電信網絡詐騙團伙洗錢90余萬元。
5月2日,桃江縣鸕鶿渡鎮居民劉先生發現自己的銀行卡被凍結,前往當地派出所報警。民警調查發現,4月27日,一名20余歲的男子曾到劉先生經營的金器店購買了價值10萬余元的黃金首飾,而這筆交易款系海南省一名受害人被詐騙的贓款。
民警調取劉先生金器店及附近監控視頻發現,桃江籍男子胡某俊有重大作案嫌疑。民警循線追蹤,發現桃江籍男子劉某聰、尹某峰、劉某興等人系胡某俊同伙。經深入偵查,6月7日,民警抓獲嫌疑人劉某興;6月21日,抓獲嫌疑人尹某峰;6月22日,抓獲嫌疑人胡某俊、劉某聰。
據供述,胡某俊等4人自今年3月開始,通過使用涉詐贓款購買黃金的方式洗錢,先后在桃江、長沙、益陽市資陽區、漢壽縣、安化縣等地作案8起,涉案價值90余萬元,并從中獲利。
目前,犯罪嫌疑人胡某俊等4人已被公安機關依法采取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦之中。