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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
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嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
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何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
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李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復旦大學...
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周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
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童文俊
高級經(jīng)濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經(jīng)濟學博士后。現(xiàn)供職于中...
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湯 俊
武漢中南財經(jīng)政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經(jīng)濟與管理學院副教授，博...
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顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2024-07-01 瀏覽次數(shù)：323次
峰峰聯(lián)社提高反洗錢工作質(zhì)效
來源：長城網(wǎng)綜合
為進一步推進反洗錢工作的深入開展，切實履行金融機構(gòu)反洗錢宣傳義務。峰峰聯(lián)社嚴格落實反洗錢工作要求，開展多渠道、常態(tài)化的宣傳活動，進一步提高反洗錢工作質(zhì)效。
加強排查，把控洗錢風險
為切實做好反洗錢風險防控工作，峰峰聯(lián)社積極落實反洗錢工作要求，開展反洗錢培訓和學習，強化員工反洗錢風險意識，提升員工反洗錢專業(yè)技能。在日常工作中，堅持“了解你的客戶”的原則，對新開賬戶做好客戶識別、對存量客戶三次電話回訪、對異常賬戶展開盡職調(diào)查，嚴格把控洗錢風險。
創(chuàng)新方式，做好廳堂宣傳
充分運用每日晨會，定期對網(wǎng)點工作開展情況進行總結(jié)，查漏補缺找準發(fā)力點，及時調(diào)整工作狀態(tài)和工作方法。同時號召員工對網(wǎng)點當前有效實現(xiàn)各項任務目標建言獻策，激發(fā)團隊活力，調(diào)動每一名員工的工作熱情，群策群力強化團隊效能，提升客戶服務體驗。
面向社會，加強實地宣傳
結(jié)合網(wǎng)格化營銷活動，工作人員主動走社區(qū)、訪企業(yè)、進市場，向公眾普及反洗錢等相關金融知識，特別是針對小微商戶、中老年人、務工人員等防范意識較為薄弱的群體，面對面宣傳介紹銀行卡基本知識，講解利用銀行卡進行洗錢犯罪的相關風險，提醒大家妥善保管自己的銀行賬戶、支付賬戶，進一步增強金融安全意識。