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來源：廣州日報

廣東省人民檢察院近日公布一起涉毒品犯罪典型案例，檢察機(jī)關(guān)在辦理毒品犯罪案件時，針對出于掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的目的，借用他人資金支付結(jié)算賬戶收取毒資、套現(xiàn)等行為，依法認(rèn)定自洗錢犯罪。

2020年9月13日至2022年9月10日期間，被告人陳某南單獨(dú)或指使被告人梁某輝、吳某堅在廣東省肇慶市四會市、佛山市三水區(qū)向葉某某、黃某某、李某某等人販賣毒品。經(jīng)查實(shí)，被告人陳某南販賣毒品135次，共計販賣MDMA片劑（俗稱“搖頭丸”）84.075克、含MDMA成分的粉末（俗稱“奶茶”）27.46克、毒品氯胺酮120.29克，販毒金額共計人民幣164550元；被告人梁某輝協(xié)助被告人陳某南販賣毒品22次，共計販賣含MDMA成分的粉末1.7克、氯胺酮18克；被告人吳某堅協(xié)助被告人陳某南販賣毒品1次，即販賣含MDMA成分的粉末1.72克、氯胺酮1.03克。

2022年9月27日，公安人員在被告人陳某南處扣押了一輛用毒資購買的價值人民幣163000元的小汽車。

案發(fā)期間，被告人陳某南為逃避司法機(jī)關(guān)追查，以及掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的來源及性質(zhì)，長期使用被告人陳某琛實(shí)名認(rèn)證的微信賬號溝通毒品交易事宜及收取毒資，使用被告人陳某琛、嚴(yán)某妹、吳某鏗與吳某堅的微信收款碼收取毒資，指示被告人梁某輝將共同販毒所得的部分毒資轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金，共計人民幣124250元，其中2021年3月1日后共計人民幣112350元。被告人梁某輝、吳某鏗、陳某琛、嚴(yán)某妹明知是毒品犯罪所得，仍按照被告人陳某南指示收取、轉(zhuǎn)移。其中，被告人陳某南洗錢數(shù)額為人民幣112350元，被告人梁某輝洗錢數(shù)額為人民幣4050元，被告人陳某琛洗錢數(shù)額為人民幣78100元，被告人嚴(yán)某妹洗錢數(shù)額為人民幣26000元，被告人吳某鏗洗錢數(shù)額為人民幣13800元。

2023年3月1日，廣東省佛山市三水區(qū)人民檢察院以被告人陳某南犯販賣毒品罪、洗錢罪，以被告人梁某輝犯販賣毒品罪，以被告人吳某堅犯販賣毒品罪，以被告人吳某鏗、陳某琛、嚴(yán)某妹犯洗錢罪依法提起公訴。4月12日，補(bǔ)充起訴陳某南25宗販毒事實(shí)，梁某輝1宗販毒事實(shí)，并追加認(rèn)定梁某輝洗錢罪。

2023年6月1日，廣東省佛山市三水區(qū)人民法院以陳某南犯販賣毒品罪、洗錢罪數(shù)罪并罰合并執(zhí)行有期徒刑十五年，并處沒收財產(chǎn)人民幣十五萬元、罰金人民幣一萬元，剝奪政治權(quán)利五年；以梁某輝犯販賣毒品罪、洗錢罪數(shù)罪并罰合并執(zhí)行有期徒刑四年，并處罰金人民幣四萬四千元；以吳某堅犯販賣毒品罪判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元；以吳某鏗犯洗錢罪判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣五千元；以陳某琛犯洗錢罪判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元；以嚴(yán)某妹犯洗錢罪判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元；認(rèn)定在陳某南處扣押的小汽車是涉毒資產(chǎn)，予以沒收，上繳國庫。6名被告人均未提出上訴，檢察機(jī)關(guān)未提出抗訴，一審判決已生效。