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來源：浙江公安

近日，溫州公安搗毀一個電信網絡詐騙流竄“跑分洗錢”犯罪團伙。這一團伙通過銀行卡、微信、支付寶等賬戶，為網絡賭博、電信詐騙等非法活動提供資金轉移的渠道。

5月18日，溫州市珠寶玉石首飾行業協會提供線索稱，發現3名可疑人員在溫州某珠寶店大額購買黃金。當店員按照溫州市反詐中心要求準備登記購買人身份證和購買用途時，3人立即放棄購買并迅速離開。這一異常舉動引起店員懷疑，并將情況告知溫州警方。

掌握線索后，溫州市縣兩級公安機關通過視頻研判鎖定嫌疑人身份，經過縝密偵查，迅速掌握“跑分洗錢”團伙的犯罪動向。5月20日，溫州公安先后抓獲8名電詐“跑分洗錢”犯罪嫌疑人，查獲涉案手機10余部，銀行卡5張，POS機3臺，黑色大眾轎車1輛，現金29700元。涉案資金99萬余元已被成功凍結，目前已聯系全國8位相關案件受害人，擇期安排資金統一返還。

經審訊，警方發現，整個團伙由境外上家Alex通過“某機”軟件遠程操控，各環節人員均按照指示從外省來溫州“跑分洗錢”，互不相識。團伙成員分工明確，林某及張某大、張某小主要負責跑分轉賬、購物套現；趙某則是作為“卡農”，負責提供銀行卡來流轉涉案資金；其余陳某等四人為監督看守人員，兩兩一組分別看守林某、趙某等人，防止其“跑路”。

境外上家Alex對趙某等人制定了明確的獎勵機制，趙某提供銀行卡，每成功轉賬1萬元流水，可獲利200-300元，介紹其他“卡農”成功轉賬，還可額外獲得獎勵。

此次行動的成功，得益于溫州市珠寶玉石首飾行業協會提供的重要線索。

早在2023年9月，溫州市反詐中心就已聯合溫州市珠寶玉石首飾行業協會，做好珠寶玉石行業的反詐工作。要求各商家門店妥善保管收付款二維碼，以防犯罪分子拍下用于違法犯罪行動，并建立黃金珠寶買賣實名制度，以多維度防范電信網絡詐騙犯罪。

這一舉措在本案中發揮了關鍵作用，也為廣大貴重金屬、大宗物品經營者提供了重要的安全警示。

警方提醒

購買高價商品作為“洗錢”手段已成為詐騙分子的常用伎倆。廣大商家遇到顧客購買大量貴重商品時，要審驗購買人的銀行卡與其本人身份證是否一致，并留意交易過程中的細節，謹慎提供銀行賬戶接受購買人以外的第三方轉賬匯款。廣大市民也應警惕代購黃金、珠寶等非法交易圈套，切勿因蠅頭小利而成為詐騙分子“洗錢”的幫兇。

此外，保護好身份證號、各類資金賬號等個人信息至關重要。切勿隨意出租、出借、出售個人銀行卡、電話卡以及微信、支付寶等重要賬號和信息，以免陷入“跑分”陷阱。