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上傳時(shí)間: 2024-06-26 瀏覽次數(shù):414次
小心這樣的兄弟情,坑大了!沙區(qū)公安打掉一洗錢團(tuán)伙
來源:重慶網(wǎng)警
近日,重慶市沙坪壩區(qū)分局陳家橋派出所通過核查一賭博線索成功偵破一起多人“洗錢”刑事案件,共計(jì)抓獲犯罪嫌疑人5名,涉案金額高達(dá)60余萬。
2024年5月23日,陳家橋派出所接到一個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博線索核查,隨后民警找到嫌疑人熊某了解情況。民警通過查看熊某銀行卡資金流水,發(fā)現(xiàn)其每天凌晨頻繁有大量相同數(shù)額的充值記錄,其手機(jī)上也有多個(gè)賭博網(wǎng)站,一開始民警以為就是一個(gè)簡(jiǎn)單的網(wǎng)絡(luò)賭博案件,但是賭博人員熊某供述其在網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)上主要目的不是賭博,而是幫賭博平臺(tái)“洗錢”,只有這樣來錢快一些。
進(jìn)一步從熊某得知,有一部分賭客因?yàn)榻?jīng)常在賭博平臺(tái)輸錢,賭博平臺(tái)便和他們這些賭客聯(lián)系,讓賭客提供銀行卡賬號(hào)或者支付寶賬號(hào)給賭博平臺(tái)“客服”,接著賭客在收到陌生人的轉(zhuǎn)賬 后,就去銀行將收到的錢取現(xiàn)金,然后放至平臺(tái)“客服”指定的地點(diǎn),如果介紹發(fā)展一個(gè)“洗錢”的還有額外獎(jiǎng)勵(lì)。熊某因貪圖小利,便先后多次參與“洗錢”。
期間,熊某先后介紹他的4個(gè)發(fā)小兄弟黃某某、郭某、譚某某和張某從事“洗錢”犯罪,其他4名嫌疑人到案后都說是因?yàn)樾值芙榻B的賺錢業(yè)務(wù),念在兄弟情誼,覺得沒問題。
目前,5名犯罪嫌疑人均被公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施,案件還在進(jìn)一步偵辦中。