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唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任,復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
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陳浩然
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何 萍
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李小杰
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周錦賢
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童文俊
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湯 俊
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武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
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生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學(xué)社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
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祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授,博...
顧卿華
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復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員;現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
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工作履歷:曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作,是國(guó)家第一批政府審計(jì)師;曾在...
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上傳時(shí)間: 2024-06-26      瀏覽次數(shù):414次
小心這樣的兄弟情,坑大了!沙區(qū)公安打掉一洗錢團(tuán)伙

 

來源:重慶網(wǎng)警

 

近日,重慶市沙坪壩區(qū)分局陳家橋派出所通過核查一賭博線索成功偵破一起多人“洗錢”刑事案件,共計(jì)抓獲犯罪嫌疑人5名,涉案金額高達(dá)60余萬。

 

2024523日,陳家橋派出所接到一個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博線索核查,隨后民警找到嫌疑人熊某了解情況。民警通過查看熊某銀行卡資金流水,發(fā)現(xiàn)其每天凌晨頻繁有大量相同數(shù)額的充值記錄,其手機(jī)上也有多個(gè)賭博網(wǎng)站,一開始民警以為就是一個(gè)簡(jiǎn)單的網(wǎng)絡(luò)賭博案件,但是賭博人員熊某供述其在網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)上主要目的不是賭博,而是幫賭博平臺(tái)“洗錢”,只有這樣來錢快一些。

 

進(jìn)一步從熊某得知,有一部分賭客因?yàn)榻?jīng)常在賭博平臺(tái)輸錢,賭博平臺(tái)便和他們這些賭客聯(lián)系,讓賭客提供銀行卡賬號(hào)或者支付寶賬號(hào)給賭博平臺(tái)“客服”,接著賭客在收到陌生人的轉(zhuǎn)賬 后,就去銀行將收到的錢取現(xiàn)金,然后放至平臺(tái)“客服”指定的地點(diǎn),如果介紹發(fā)展一個(gè)“洗錢”的還有額外獎(jiǎng)勵(lì)。熊某因貪圖小利,便先后多次參與“洗錢”。

 

期間,熊某先后介紹他的4個(gè)發(fā)小兄弟黃某某、郭某、譚某某和張某從事“洗錢”犯罪,其他4名嫌疑人到案后都說是因?yàn)樾值芙榻B的賺錢業(yè)務(wù),念在兄弟情誼,覺得沒問題。

 

目前,5名犯罪嫌疑人均被公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施,案件還在進(jìn)一步偵辦中。