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上傳時間: 2024-06-24      瀏覽次數:379次
內蒙古公安摧毀式打擊千萬元洗錢團伙 斬斷境內外勾連鏈條

 

來源:中國長安網

 

2024年“利劍5號”行動中,內蒙古海拉爾公安分局刑事偵查大隊依托呼倫貝爾市中心城區刑偵改革成效和偵查中心建設成效,精心組織大案攻堅,聯合呼倫貝爾市公安局偵查中心對“口令紅包”這一新興電詐犯罪手段發起集群戰役,前后派出警力50余人赴廣東、廣西、四川等611市進行集中抓捕,全鏈條打掉以龍某為首的國內跑分人員勾連境外詐騙窩點洗錢犯罪團伙,抓獲60人,破獲電詐案件50余起,其中破獲百萬保障類詐騙案件5起。

 

深挖個案?3萬元牽出4千萬

 

今年3月末,海拉爾區居民張某某接到“客服”電話,告知他百萬保障保險已到期,如果不解除每月將自動扣除費用7200元,張某某未經官方核實,驚慌失措的配合“客服”進行名為“取消百萬保障設置”實為轉賬的操作,先將卡內3萬元轉賬到名下支付寶中,然后按照“客服”誘導發布“口令紅包”,供多人取款提現。

 

“口令紅包”提現,這種為規避公安“兩卡”犯罪打擊而升級的電信詐騙新興犯罪手段立刻引起分局刑事偵查大隊的高度重視,依托市局偵查中心多資源、多平臺追溯涉案資金流、信息流,線上線下以刑偵為主導開展多警種、多手段合成作戰,多維破案攻堅。經對海拉爾區“張某某被電信詐騙案”深入研判、分析擴線,深挖境內、境外勾連洗錢犯罪線索136,分布全國3096市,涉案金額高達人民幣4000余萬元,關聯全國案件130余起。

 

主動出擊?揮劍斬斷詐騙洗錢鏈條

 

司法正義與違法犯罪是水火不容的宿敵,迎來新時代自有新挑戰。工作查明,境內涉案洗錢團伙以龍某為首,龍某負責勾連境外電信詐騙窩點,按照對方的指使,在境內組織跑分團伙成員開展追查難度更大的口令紅包洗錢犯罪活動,于20242月至4月間瘋狂作案。

 

為積極應對不斷翻新的詐騙形式與作案手段,有效遏制此類案繼續侵害人民群眾財產損失,海拉爾公安分局刑事偵查大隊成立專案研討,一方面主動學習借鑒外省偵辦類案的先進經驗,提高以專打專的技能素養,另一方面聯合呼倫貝爾市公安局向公安部提請發起打擊支付寶口令紅包詐騙犯罪集群戰役,精心組織、嚴密部署,多次派警跨省對涉案人員開展集中抓捕,全鏈條打擊境內涉詐洗錢犯罪。

 

刑事偵查大隊偵查員通過持續研判、日夜兼程抓捕,赴廣東、廣西、四川將境內詐騙洗錢團伙以龍某為首的等人成員6人抓獲歸案,全額挽損3萬元;赴江蘇省常州市、南京市、滁州市,四川省成都市,云南省昆明市,福建省廈門市、江西省贛州市抓獲該團伙其他成員54人,剩余涉案線索聯合案發地公安機關進一步工作中。

 

久久為功?追贓挽損持續發力

 

在靶向打擊、集中抓捕的集群戰役推動下,以龍某為首的詐騙團伙被搗毀,向境外窩點輸送詐騙贓款的境內洗錢犯罪鏈條遭到摧毀式斬斷,利劍5號行動取得“找得到人、破得了案、追得回款”的切實成效,推動海拉爾區20241月至今打擊電信網絡詐騙犯罪同比破案數上升50%,抓獲人數上升15%

 

海拉爾公安分局刑事偵查大隊堅持黨建引領隊建、人民至上不動搖,始終牢記習近平總書記對公安工作的親切關懷和殷切期望,在市局、分局黨委的領導指揮下,在打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪上持續發力、久久為功,奮力推進公安工作“專業+機制+大數據”的工作理念,以實際行動提升司法公信力,切實履行維護國家安全和社會穩定、守護人民群眾生命和財產安全的神圣職責。