教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：蘭州公安
幫別人注冊公司就能“躺平”賺大錢，不僅有提成，還能再通過介紹好友賺中介費(fèi)，這樣的招聘信息讓無數(shù)想賺錢的人趨之若鶩，卻不想一步步陷入犯罪的深淵……
近期，蘭州市公安局紅古分局錨定“五個(gè)爭創(chuàng)西部一流”目標(biāo)要求，聚焦“五個(gè)干在實(shí)處、走在前列”，以“蘭劍·盛夏”行動(dòng)為抓手，縝密偵查、跨省追擊，一舉打掉一個(gè)利用對(duì)公賬戶非法洗錢的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人11名，查獲涉案銀行卡60余張、電話卡20余張、手機(jī)30余部、對(duì)公賬戶及U盾115件，斬?cái)嘁粭l洗錢“黑灰產(chǎn)”鏈條。
詐騙背后，洗錢團(tuán)伙初露端倪
3月6日，紅古分局接轄區(qū)群眾報(bào)警稱，其被一陌生人以投資股票盈利為由騙取20萬元。接報(bào)后，分局網(wǎng)安大隊(duì)立即開展案件偵辦工作，經(jīng)對(duì)資金流、信息流分析研判，鎖定廣西貴港籍黃某為洗轉(zhuǎn)資金一級(jí)賬戶開戶人。經(jīng)順線深挖，一個(gè)利用公司賬戶非法洗轉(zhuǎn)資金的犯罪團(tuán)伙浮出水面。
精心梳理，犯罪鏈條逐步清晰
3月28日，辦案民警在廣東省深圳市抓獲犯罪嫌疑人黃某。經(jīng)審訊，黃某交代其經(jīng)好友陳某介紹，從廣東省深圳市乘車前往江門市，通過提供本人信息，辦理開通電話卡，注冊某建筑工程有限公司并辦理該公司對(duì)公賬戶，從中非法獲利。根據(jù)黃某供述，民警在廣東省江門市抓獲幫助黃某辦理對(duì)公賬戶業(yè)務(wù)的嫌疑人趙某及正在辦理公司注冊、開通對(duì)公賬戶的余某、江某，當(dāng)場查獲5套公司營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)文件、印章。
至此，犯罪鏈條逐步清晰，即：由“中介”網(wǎng)上發(fā)布“廣告”，招攬“卡農(nóng)”，“卡農(nóng)”在廣東江門等地辦理注冊公司，開通對(duì)公賬戶，最后通過快遞方式將相關(guān)資料信息寄送給買家“卡商”，從中非法獲利。
研判追擊，主要嫌犯系數(shù)落網(wǎng)
為徹底斬?cái)嘣撓村X團(tuán)伙鏈條，辦案民警緊盯本案主要犯罪嫌疑人陳某，通過對(duì)其信息進(jìn)行深度研判，于4月11日在廣東省廣州市將其抓獲。經(jīng)審訊，陳某對(duì)其先后通過QQ兼職群尋找聯(lián)系6人注冊公司，辦理對(duì)公賬戶，從中非法獲利的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并如實(shí)交代其近期計(jì)劃將之前辦理的一張電話卡郵寄至廣東省深圳市某快遞柜處，交付其上家。
深挖擴(kuò)線，徹底斬?cái)嘞村X鏈條
辦案民警馬不停蹄、順線追擊，4月14日，在廣東省深圳市某快遞柜處，抓獲交接快遞的犯罪嫌疑人范某，在其車內(nèi)發(fā)現(xiàn)大量幫助上家取送的快遞。據(jù)范某交代，上家要求其拿到快遞后再轉(zhuǎn)寄至另一地址。民警循線追擊，陸續(xù)從廣東深圳、潮州等地抓獲收取快遞的陸某、張某等5人。
經(jīng)查，通過黃某實(shí)名注冊的某建筑工程有限公司對(duì)公賬戶單項(xiàng)進(jìn)賬資金高達(dá)100余萬元，該案還串并外地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件7起。
目前，上述涉案人員均被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件偵辦工作正在進(jìn)行中。