教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：大慶網(wǎng)警
2024年5月1日，大慶市公安局肇源縣局網(wǎng)警大隊(duì)接到肇源縣居民周某報(bào)警稱(chēng)：其在網(wǎng)上被人以“投資理財(cái)”名義詐騙人民幣60余萬(wàn)元。
接警后，縣局高度重視，抽調(diào)警力成立專(zhuān)案組開(kāi)展工作。經(jīng)初步核查，發(fā)現(xiàn)被騙資金最終流入到湖北省銀某名下的銀行賬戶(hù)內(nèi)。根據(jù)這一情況，民警立即圍繞銀某開(kāi)展深入調(diào)查，經(jīng)工作，一個(gè)組織架構(gòu)清晰、內(nèi)部分工明確的“洗錢(qián)”團(tuán)伙浮出水面。該團(tuán)伙以王某為首，涉及銀某等多人。經(jīng)進(jìn)一步偵查，團(tuán)伙頭目王某在當(dāng)?shù)剡€涉及多起刑事案件，反偵查意識(shí)極強(qiáng)，抓捕難度大。
為全力追贓挽損，徹底鏟除該犯罪團(tuán)伙，近日，肇源縣局網(wǎng)警大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)李偉東帶領(lǐng)民警分別奔赴廣東、福建、湖南三省四地開(kāi)展摸排及偵查工作，在確定了幾名犯罪嫌疑人的藏匿地點(diǎn)后，各抓捕組協(xié)同作戰(zhàn)一舉將犯罪嫌疑人王某、銀某、戴某、江某、林某5人抓捕歸案，扣押涉案贓款30余萬(wàn)元。經(jīng)訊問(wèn)，5名犯罪嫌疑人對(duì)于在明知為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)轉(zhuǎn)移資金涉嫌犯罪的情況下，仍幫助詐騙窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移涉案資金的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
目前，5名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。