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來源：太原日報

打擊治理電信網絡詐騙犯罪，事關群眾切身利益，事關社會大局穩定，事關經濟金融安全。市公安局6月17日通報，今年以來，市公安局尖草坪分局堅持“以專業打職業、以團隊打團伙”理念，重拳打擊電詐犯罪及其“黑灰”產業鏈，戰果顯著。1月至5月，共偵破電詐案件212起，打擊涉詐嫌疑人124人，打掉10人以上團伙3個。

“專業+機制+大數據”精準打擊

“跑分”，是指利用銀行賬戶或第三方支付賬戶為他人代收款，隨后再轉款到指定賬戶，從中賺取傭金的行為。一些“跑分”行為，為網絡賭博、網絡詐騙、網絡色情等非法活動洗錢，甚至形成以網絡為基礎的“黑灰”產業鏈，是全國各地警方近年來重點打擊的違法犯罪行為。

今年以來，公安尖草坪分局運用“專業+機制+大數據”新型警務機制，充分發揮“市縣主戰”優勢，聚焦涉網犯罪新動向新特點，全面統籌警力資源，深度運用數據偵查，推動規模打擊、類案打擊、生態打擊，提升線索發現能力和精準打擊效能。

“按照《規范接處警工作指引》，嚴密線索類情況領導盯辦和發現、上報、深挖、成案閉環流程，不放過任何可疑情況。”尖草坪分局常務副局長張震宏介紹，行動中，專案組綜合研判，順線深挖，抽絲剝繭，成功鎖定3個犯罪團伙。

刷單警情揪出“跑分車隊”

今年1月5日，分局接到群眾報警，稱因急于賺快錢而被電詐團伙誘導下載刷單返利App，并在App上做虛假墊付任務進行刷單操作，后發現投入資金無法返現意識到被騙。

嫌疑人以“向刷單返利App充值”為由，要求受害人在指定QQ群內通過發紅包的方式轉賬。“這是電詐團伙轉移資金的一種新型手段，相較傳統電詐案件，作案手段更為隱蔽，涉及數據更為復雜。”辦案民警說。

分局立即成立由反詐中心牽頭的專案組，追蹤資金流向。通過梳理涉案QQ號、銀行卡等關鍵信息，專案組確定該團伙成員的身份信息及具體位置。1月19日至22日，專案組遠赴福建省邵武市，將犯罪嫌疑人林某杰、黃某軍等10人抓獲。

經查，這是一個以QQ紅包、支付寶紅包為渠道，為境外犯罪集團取現“跑分”的團伙，涉案金額200余萬元，主要嫌疑人林某杰負責引流，接收境外指令，創建QQ群引導被害人群內發紅包；黃某軍運作“跑分車隊”，組織他人使用31個QQ號在群內搶紅包收款、銀行卡提現，之后將現金統一交由林某杰轉至境外。

目前，10名犯罪嫌疑人已被移送起訴。

追逃嫌疑人發現“水房”窩點

今年3月，尖草坪分局刑偵大隊民警從在逃人員信息中發現一條線索：被深圳警方上網追逃的陳某姚潛藏在我市。通過綜合分析，民警發現其名下賬戶存在資金異常情況，其背后很可能有一個洗錢團伙。

分局迅速成立專案組，兵分兩路，一路圍繞陳某姚開展研判，一路前往租車公司調取信息。3月28日，專案組抓獲陳某姚。

經審訊深挖，3月28日、29日，專案組相繼在萬柏林區、尖草坪區、晉源區，抓獲其老板袁某、“水房”負責人賈某平、“卡農”管理人陳某熙等9人，徹底打掉“水房”窩點。

經查，該團伙是老板接單、“水房”洗錢、“卡農”開卡的組織架構，涉案金額500余萬元。自去年12月以來，袁某對接境外犯罪集團；賈某平等人運作“水房”洗錢；陳某熙、陳某姚等人招募、管理“卡農”辦理公戶。

目前，10名犯罪嫌疑人已被批準逮捕。

兼職為幌流竄洗錢

3月21日，尖草坪派出所民警巡邏時接到劉某報警，稱在網上找到兼職工作，見面后對方要求給劉某轉賬5萬元，待提現后再給傭金。

接警后，分局反詐中心和尖草坪派出所成立專案組調查。3月21日，專案組抓獲保某樂等3人。

到案后，3名嫌疑人百般抵賴、拒不交代，稱來太原旅游，并未從事違法犯罪。面對大量的證據，3人最終承認犯罪事實，并交代了在寧夏的犯罪窩點。5月9日至16日，專案組轉戰寧夏銀川、石嘴山、中衛等地，抓獲周某豪等8人。

經查，該犯罪團伙成員均為寧夏籍。自今年3月以來，保某樂糾集馬某杰、周某豪等人長期流竄在寧夏、甘肅、陜西、山西等地租賃車輛，以互聯網兼職為幌子，糾集成員流竄作案，組織多人利用銀行卡接收電詐資金后大額取現，涉案金額100余萬元。

目前，11名犯罪嫌疑人已被采取刑事強制措施。