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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
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復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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來源：中新網(wǎng)江西
近日，郵儲銀行上饒余干縣支行攜手當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)抓獲電信詐騙跑分嫌疑人。這一事件也是警銀聯(lián)動進(jìn)一步深化、聯(lián)手打擊違法犯罪的優(yōu)秀案例。
據(jù)悉，當(dāng)天下午，嫌疑人王某持銀行卡和身份證到郵儲銀行余干縣干越支行營業(yè)大廳，一進(jìn)來就緊急要求辦理支取一筆現(xiàn)金業(yè)務(wù)，該網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理在迎接客戶的時候發(fā)現(xiàn)是外省口音，且該客戶持有的證件和銀行卡均為異地辦理。大堂經(jīng)理見狀開展分析研判，同時回想到近期監(jiān)管部門下發(fā)的關(guān)于防范反洗錢有關(guān)通知，警覺地發(fā)現(xiàn)這筆資金剛轉(zhuǎn)入賬戶，結(jié)合王某當(dāng)時顯得神色緊張，更加凸顯這個跨區(qū)域支取現(xiàn)金的行為顯得疑點(diǎn)重重。
于是在引導(dǎo)到柜面辦理時，大堂經(jīng)理特意強(qiáng)調(diào)了是外省賬戶，柜員和營運(yùn)主管立即察覺出這個客戶可能有問題，于是第一時間撥打了公安局反洗錢民警的聯(lián)系電話。同時，柜員詢問客戶為什么從他省跑到余干這里來取款3萬錢，客戶含糊其辭，柜員便以各種聊天的方式來分散客戶的警惕性，從而給公安機(jī)關(guān)爭取時間趕來。一段時間后，公安機(jī)關(guān)警官到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)，對客戶進(jìn)行現(xiàn)場抓捕并帶回警局后續(xù)處理。
此次案件的成功攔截，得到了公安機(jī)關(guān)的高度贊揚(yáng)與認(rèn)可，同時也展現(xiàn)了郵儲銀行余干縣支行反洗錢工作的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，公安機(jī)關(guān)對該支行工作人員的出色表現(xiàn)給予了高度評價，對銀行員工反洗錢意識強(qiáng)、業(yè)務(wù)能力精湛、攔截涉案資金的行為予以表揚(yáng)和感謝。
接下來，郵儲銀行余干縣支行將在人民銀行上饒市分行及上級行的指導(dǎo)下，秉承“金融為民”初心使命，不斷提高員工反詐反洗錢意識，通過警民合作，金融科技等手段守護(hù)好人民群眾的“錢袋子”。