教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：金融界
據(jù)人民銀行上海總部消息，近日，人民銀行上海總部召開2024年上海反洗錢工作會(huì)議，傳達(dá)貫徹2024年人民銀行反洗錢工作會(huì)議精神，總結(jié)2023年上海反洗錢工作成效，分析當(dāng)前形勢(shì)，研究部署2024年重點(diǎn)工作。人民銀行上海總部黨委委員、副主任劉興亞出席會(huì)議并講話。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前反洗錢工作面臨的國(guó)際環(huán)境日趨復(fù)雜，洗錢違法犯罪活動(dòng)呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)和規(guī)律，2024年義務(wù)機(jī)構(gòu)要重點(diǎn)推進(jìn)以下任務(wù)。一是積極做好第五輪國(guó)際互評(píng)估迎評(píng)工作。要充分認(rèn)識(shí)到互評(píng)估工作在維護(hù)我國(guó)國(guó)際形象和地位、推動(dòng)金融業(yè)雙向開放和人民幣國(guó)際化進(jìn)程等方面的重要意義，切實(shí)解決對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)不足等問題，配合做好案例數(shù)據(jù)收集等工作。二是進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢工作向風(fēng)險(xiǎn)為本轉(zhuǎn)型。要將洗錢風(fēng)險(xiǎn)納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理，以自評(píng)估發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和問題為抓手，找準(zhǔn)反洗錢工作短板和不足，加強(qiáng)反洗錢工作資源投入，把反洗錢工作推向風(fēng)險(xiǎn)為本、實(shí)質(zhì)有效的高質(zhì)量發(fā)展階段。三是加大打擊治理洗錢違法犯罪力度。要根據(jù)自身行業(yè)和業(yè)務(wù)特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)提示、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等指出的高風(fēng)險(xiǎn)問題，探索運(yùn)用人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)完善可疑交易監(jiān)測(cè)分析體系，聯(lián)動(dòng)溯源有關(guān)防控措施漏洞，持續(xù)完善洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控體系，不斷夯實(shí)源頭治理微觀基礎(chǔ)。