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來源：南方都市報

被稱為“英國最大比特幣洗錢案”有了新進展，該案因涉及6.1萬枚比特幣，按照市值預(yù)估超過30億英鎊，引發(fā)國際社會關(guān)注。當?shù)貢r間5月24日，英國倫敦薩瑟克區(qū)刑事法庭對華裔女子溫儉(JIANWEN)涉嫌洗錢一案作出判決，溫儉被判處6年8個月監(jiān)禁。此前，溫儉因多起大額消費卻難以解釋支付的比特幣來源而被英國警方盯上，2018年10月，英國警方突襲溫儉住處，查獲包括筆記本電腦、U盤等一批電子設(shè)備，在隨后的偵查中破獲6.1萬枚比特幣。

案件歷時近6年偵查，據(jù)英國倫敦薩瑟克區(qū)刑事法庭認定，溫儉并非主謀，而是背后另有其人。其系華人女子張雅迪(YadiZhang)保姆，涉嫌幫助雇主洗錢。張雅迪于今年4月在英國落網(wǎng)，仍待英國法院進一步審理。英國倫敦薩瑟克區(qū)刑事法庭同時透露，這筆巨額加密貨幣來自張雅迪在中國境內(nèi)實施的經(jīng)濟詐騙。

多位關(guān)注本案的知情人士向南都記者證實，張雅迪實名錢志敏，是天津藍天格銳電子科技有限公司的實控人。據(jù)天津市公安局河?xùn)|分局2017年底通報，藍天格銳涉嫌非法吸收公眾存款，涉案資金高達430億元，超12萬名投資者卷入其中。

5月16日，天津市公安局河?xùn)|分局再次對外發(fā)布通告稱，自2018年2月以來，公安部門一直在積極推進國際執(zhí)法合作追逃追贓，并通過國際刑警組織對錢志敏發(fā)布紅色通緝令。案件進入轉(zhuǎn)折點，接下來將對錢志敏如何追訴、巨額資金如何追回成為焦點。

詐騙套路

智能養(yǎng)老+虛擬貨幣，非法集資超400億

據(jù)天眼查顯示，天津藍天格銳電子科技有限公司成立于2014年，是一家從事互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)為主的企業(yè)，注冊資本為3000萬元，其法人為任江濤，也是唯一股東。多方信源向南都記者證實，任江濤實為錢志敏的前臺代言人。

社交媒體上至今仍有“你給格銳三年時間，格銳給你三世富貴”的宣傳照片流傳，這幾乎是每一場藍天格銳推介會的標配口號。藍天格銳先后以“金融科技”“智能養(yǎng)老”為噱頭，推出多款短期理財產(chǎn)品，投資期限一般是6至30個月，承諾年化收益率最低100%，最高300%。一位知情人士告訴南都記者，該公司的理財產(chǎn)品多瞄準老年人，通過拉人頭的方式，短時間內(nèi)在全國成立了幾十家分支機構(gòu)圈錢。“生命環(huán)”是其圈錢的主要產(chǎn)品。一則藍天格銳發(fā)布于江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院官網(wǎng)的招聘信息揭示了其套路，該招聘信息顯示，藍天格銳對外宣稱以尖端電子計算機芯片研發(fā)為主營業(yè)務(wù)，在短時間內(nèi)打造成為行業(yè)翹楚。2015年推出“生命環(huán)”項目，引領(lǐng)中國智能養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的新高峰。結(jié)合智能電子設(shè)備、大數(shù)據(jù)計算與落地服務(wù)，公司還將在天津規(guī)劃建立全國第一座智能養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)園。

據(jù)了解，“生命環(huán)”僅對外免費發(fā)放的數(shù)量即達到上億，并設(shè)立“生命環(huán)”項目服務(wù)中心，全國設(shè)立200余家實體門店。然而南都記者查詢發(fā)現(xiàn)，該產(chǎn)品僅僅是宣稱擁有諸多專利的藍天格銳公司唯一注冊專利，實質(zhì)為并無多少技術(shù)含量的智能監(jiān)控手環(huán)。

多位受害人證實，該產(chǎn)品為幌子，實則靠吸引投資者購買金融理財產(chǎn)品。此外，藍天格銳還以虛擬貨幣投資為名吸引大批投資者。有受害人披露，藍天格銳曾組織投資者去參觀該公司的比特幣礦機。但據(jù)英國警方證實，該公司對外宣傳的比特幣礦機實為爆廢產(chǎn)品。

一位受害人表示，其母親在被藍天格銳公司銷售團隊帶至日本豪華游輪旅行后，投資了約2500萬人民幣購買藍天格銳的一款產(chǎn)品，但獲得的返利不到投資的一半。藍天格銳爆雷后，至今僅退還160萬人民幣。

近期，亦有媒體披露了藍天格銳短期內(nèi)維持運轉(zhuǎn)的方式:以后來投資者的錢返還給前面的投資者。這一運作模式也得到了一位了解本案人士的證實。據(jù)司法認定，2014年8月至2017年7月，藍天格銳陸續(xù)吸納資金400多億人民幣，向128409人返款341億多元。用于購買珠寶款項9568萬多元，用于購買不動產(chǎn)款項9100萬多元，用于日常運營支出2.1億多元，“生命環(huán)”客戶服務(wù)中心項目支出1.2億多元，其中還有11.4億多元被用于購買比特幣。

錢志敏當時出于何種目的購買比特幣尚無人知曉。據(jù)了解，2014年，錢志敏以任江濤的名義開設(shè)數(shù)字貨幣交易賬戶，在比特幣交易在中國仍然合法化時，于加密比特幣平臺兌換大量比特幣。當時加密資產(chǎn)監(jiān)管規(guī)范尚未出臺，全球反加密資產(chǎn)洗錢制度尚未建立，比特幣價格還未暴漲，仍在1000美元以下徘徊，錢志敏的比特幣投資顯然難以兌現(xiàn)對外宣稱的300%收益。

頗為微妙的是，這一擊鼓傳花的騙局原本能更早露出馬腳。遼寧省錦州市中級人民法院的一份判決書披露，2016年8月17日，該公司經(jīng)理吳小龍曾在遼寧凌海市某商務(wù)賓館舉行產(chǎn)品推介會時被人舉報涉嫌傳銷，并因涉嫌非法集資與另一名組織者遭刑事拘留。

吳小龍被抓后，錢志敏請托他人為吳小龍辦理取保候?qū)彛?jīng)中間人、時任凌海市自來水公司副書記、副經(jīng)理霍建牽線，最終，此案的主辦民警、時任凌海市公安局經(jīng)偵大隊副大隊長張烈以吳小龍主動交代犯罪事實且羈押期限屆滿、主要犯罪事實尚未查清、案件尚未辦結(jié)為由，辦理取保候?qū)彙Ｊ潞螅艚ㄊ杖≠V賂670萬元，張烈收取賄賂830萬元。

吳小龍被放出之后，藍天格銳的騙局又持續(xù)了一年多。直到2017年7月底，藍天格銳以財務(wù)系統(tǒng)升級為由暫停返利，受害者在多地報警。

身份成謎

從不以真名示人，一行人潛逃境外曾在泰國被扣押

2017年12月27日，天津市公安局河?xùn)|分局正式發(fā)布通告稱，已對藍天格銳涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查。因該案案情重大，涉及人數(shù)眾多，公安部經(jīng)偵局曾專門在天津召開專題會部署偵辦此案，包括主要涉案人任江濤在內(nèi)的50名嫌疑人陸續(xù)被捕，但錢志敏卻一直潛逃境外。

至少在2017年7月藍天格銳爆雷前，錢志敏即謀劃出逃。據(jù)相關(guān)中國司法文書顯示，錢志敏經(jīng)趙某幫助偷越國境，而公安部2017年“獵狐”行動案例披露了對藍天格銳一案的追逃細節(jié)。2017年6月，周某、張某、趙某等逃亡境外，接辦案單位情況報告后，公安部“獵狐”行動辦派工作組赴泰開展工作，次年1月2日，泰國警方將其3人抓獲并當場繳獲贓物價值7000余萬元，1月6日，3人被押解回國。南都記者獲悉，錢志敏一行正是在泰國被攔截，唯有錢志敏逃脫。

另據(jù)溫儉一案的英國司法文件顯示，錢志敏持有緬甸和圣基茨和尼維斯兩國護照，2017年9月，錢志敏持名為張雅迪(YADIZHANG)的圣基茨和尼維斯護照抵達英國，從此長期在英國生活。也是在此期間，錢志敏雇傭溫儉為保姆，在后續(xù)的大額消費中引發(fā)了英國的反洗錢審查。直到今年4月，錢志敏因涉嫌獲取、使用或持有犯罪財產(chǎn)出庭受審，其真名才正式被外界知曉。

多位受害人近期接受媒體采訪時表示，錢志敏一直頗為神秘，在國內(nèi)對外使用“花花”這一化名，鮮少在眾人面前露面，偶爾出現(xiàn)也戴著面紗。有知情人士表示，這或許與錢志敏身負舊案有關(guān)。

一份合肥市瑤海區(qū)人民法院的判決書顯示，2013年3月下旬，趙某加入錢志敏等人組織的“香港瑞銀國際集團有限公司”，以“投資山茶油項目”為名，通過網(wǎng)絡(luò)宣傳、現(xiàn)場授課、實地考察等手段吸引他人加入。該組織實行會員制，要求每人繳納2800元獲得加入資格，多投不限，以下線人員數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)。2013年11月，趙某被抓后，因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪獲刑兩年，錢志敏則被“另案處理”。而就在趙某獲刑不久，錢志敏在天津成立天津藍天格銳電子科技有限公司，重操舊業(yè)。

在外界眼中神秘又神通廣大的錢志敏，在溫儉眼中卻是一個可憐的女性。據(jù)了解，早年錢志敏因一次意外車禍雙腿殘疾，出行依靠輪椅，溫儉在英國庭審中陳述:錢志敏身體殘疾，常年臥床極少外出，平日靠電腦游戲和比特幣交易消磨時間，夜晚還常因噩夢驚醒。

“幸運”的外賣員

案發(fā)被查獲6.1萬個比特幣

2018年10月31日，英國警方突襲了位于倫敦北部漢普斯特德的一座紅磚莊園，這里是溫儉的住處。警方在屋內(nèi)查獲筆記本電腦、U盤等電子設(shè)備及約6.9萬英鎊現(xiàn)金，并在后續(xù)偵查中查獲了藏在數(shù)字錢包中的6.1萬個比特幣。按照市值預(yù)估，6.1萬個比特幣的估值折合超30億英鎊，這是英國歷史上查獲最大的比特幣洗錢案。經(jīng)后續(xù)調(diào)查，英國法庭認定，溫儉系助手，協(xié)助雇主錢志敏從事比特幣洗錢活動。

公開信息顯示，溫儉現(xiàn)年42歲，出生于中國普通的工薪家庭，因結(jié)識英國丈夫在2007年持配偶簽證移居英國西約克郡，育有一子，但因婚姻不和于2010年離婚。離婚后，她在英國邊打工邊上學(xué)，并在英國利茲獲得法律和經(jīng)濟學(xué)學(xué)士學(xué)位。2017年，她搬至倫敦，在一家中餐館做外賣員，生活一度拮據(jù)，住在地下室。當年9月，她通過華人微信群看到一則管家招聘信息，條件優(yōu)越，遂應(yīng)聘為錢志敏的助理。錢志敏剛抵達英國，自稱是“國際珠寶商”，每月付給溫儉4000英鎊的工資。溫儉需要負責(zé)其日常起居、擔(dān)任翻譯，并幫助其處理財務(wù)。二人共同租住在倫敦一處六居室的房子里，每月租金為1.7萬英鎊。

認識錢志敏后，溫儉的生活有了巨大的變化，不僅住上了豪宅，還得以將自己的兒子送入私立學(xué)校讀書。

在倫敦，她的主要工作是為錢志敏“買買買”。據(jù)報道，二人通過出售比特幣，購買了多塊名表，數(shù)萬英鎊的高級珠寶、女裝。從2017年秋至2018年底，溫儉一直在替錢志敏尋覓購置房產(chǎn)，直到2018年夏，計劃用3600萬英鎊購置兩套北倫敦的豪宅時，引發(fā)反洗錢審查，最終因大額房產(chǎn)投資卻無法解釋付款的比特幣來源而被英國警方盯上。

在過去一年半的案件審理中，溫儉曾否認了非法洗錢的指控，將矛頭直指錢志敏。她表示，自己是被錢志敏利用了，并不了解其復(fù)雜的身份和比特幣的來源。但英國檢方認為，溫儉自知在處理犯罪財產(chǎn)。

事實上，一些細節(jié)也表明她對錢志敏以及比特幣的來源曾產(chǎn)生懷疑。英國檢方指控，溫儉與錢志敏同行時，避開與中國簽訂引渡條約的國家，前往瑞典時還曾在網(wǎng)上搜索“中國引渡條約瑞典”的相關(guān)信息，兩人經(jīng)常乘汽車出行，最大限度減少邊境檢查。

今年3月，英國倫敦薩瑟克區(qū)刑事法庭陪審團裁定其洗錢罪名成立，5月24日，英國薩瑟克區(qū)刑事法庭對溫儉(JIANWEN)涉嫌洗錢一案再審，溫儉因協(xié)助其雇主洗錢被判處6年8個月的監(jiān)禁。

追問：6.1萬枚比特幣何去何從?

據(jù)英國媒體報道，錢志敏于今年4月在英國落網(wǎng)。當?shù)貢r間4月24日，錢志敏在英國威斯敏斯特地方法院首次出庭。據(jù)英國檢方指控，錢志敏從2017年10月1日至2024年4月23日于英國各地獲取、使用或持有犯罪財產(chǎn)，但她否認了指控，表示不認罪也不申請保釋。目前，錢志敏仍待英國法庭進一步審理。

隨著錢志敏落網(wǎng)，天津藍天格銳一案也取得突破性進展。此前2019年6月，天津市公安局河?xùn)|分局曾發(fā)布通報稱，包括藍天格銳主要涉案人任江濤在內(nèi)的50名嫌疑人已抓獲，28人移交審查起訴。

目前，該案的追逃追贓進入關(guān)鍵節(jié)點。值得一提的是，此前，經(jīng)警方封存扣押犯罪財產(chǎn)，藍天格銳一案專門成立清退工作組，如今已有一些網(wǎng)友陸續(xù)反饋收到了部分退款，但與此前的投資額相比無疑是杯水車薪。

另據(jù)英國司法文件顯示，英國警方在錢志敏、溫儉洗錢案中查獲的6.1萬枚比特幣，主要是錢志敏在中國實施犯罪的收益購買。隨著比特幣價格飆漲，6.1萬枚比特幣如今已漲至數(shù)百億人民幣，有業(yè)內(nèi)人士向南都記者分析認為，若這筆巨額比特幣能追回，將對案件受害人追贓挽損有決定性意義。

目前，按照英國法律程序，英國皇家檢察署已向高等法院提起了民事追償，并決定在今年9月召開錢志敏、溫儉涉案財物處置聽證會。根據(jù)2002年《英國犯罪所得追繳法》之規(guī)定，如果沒有第三方主體提出異議或者異議申請被駁回，上述涉案財物將會被正式?jīng)]收，一半歸英國警方所有，另一半歸英國內(nèi)政部所有。

礙于中方與英國并無引渡協(xié)議，錢志敏要引渡歸國尚需依據(jù)國際刑事司法協(xié)助程序與英國協(xié)商，而要追回這筆錢，也意味著中國相關(guān)部門及人員需要在未來的4個月內(nèi)，充分收集證據(jù)材料并提交給英國法院，證明英國當局扣押的6.1萬個比特幣系錢志敏非法吸收的受害者資金所得。

頗為玩味的是，據(jù)英國《金融時報》報道，今年3月，英國倫敦警察局曾對外表示，中方尚未要求歸還這筆錢。5月16日，天津市公安局河?xùn)|分局則發(fā)布通告稱，自2018年2月以來，天津市公安機關(guān)通過國際刑警組織對錢志敏發(fā)布紅色通報，并持續(xù)與英國等國家執(zhí)法部門開展國際追逃追贓協(xié)作，目前，公安機關(guān)正在積極推進各項追逃追贓工作。一位了解本案的知情人士告訴南都記者，實際上早在2018年，中國公安部門即與英國開展交涉，此次錢志敏在英國落網(wǎng)，也與中方提供的線索有關(guān)。

受騙者能挽回巨額損失嗎?

一位不愿具名的法律學(xué)者向南都記者表示，2013年《中英刑事司法協(xié)助條約》為中國與英國方面開展刑事司法協(xié)助提供法律依據(jù)，但關(guān)于返還或者分享資產(chǎn)的條件和安排，以及返還和分享的比例并無詳細規(guī)定，因此國際追贓能追回多少目前并無明確國際規(guī)則。在該案中仍需國際合作協(xié)商，部分先行案例中為各國一半。

天津東方律師事務(wù)所高級合伙人、刑事與合規(guī)部主任王欣告訴南都記者，按照上述協(xié)助條約，中英雙方相互請求和提供司法協(xié)助，應(yīng)當通過各自指定的中央機關(guān)直接聯(lián)系，中方的中央機關(guān)為司法部和公安部，由其出面與英方協(xié)商，如果中英刑事司法協(xié)助程序啟動受阻，國內(nèi)受害者還可以通過境外民事程序追回自身的合法財產(chǎn)，即聘請英國律師或者請中國律師再委托英國律師在當?shù)剡M行民事訴訟。“從國家協(xié)商的方案而言，其偵查協(xié)助固定證據(jù)的能力無疑更強，但需要更多決策程序，從私人救濟來看雖更為直接快捷，但固定證據(jù)難度較大、費用也更高。”他說。

多位學(xué)者、業(yè)內(nèi)人士都曾提及該案追逃追贓的困難之處，直言目前中英兩國的國際執(zhí)法合作仍需進一步加強，尤其是中國涉外法治人才欠缺，也導(dǎo)致中英雙方開展國際執(zhí)法合作存在困難。

長期研究數(shù)字經(jīng)濟犯罪的孫嘯天近期則撰文詳細分析了該案涉及的復(fù)雜追贓困境，比如需要證明贓款的流向:受害者賬戶的合法資金—藍天格銳公司的賬戶—犯罪嫌疑人錢志敏在虛擬貨幣交易所的賬戶—英國警方扣押比特幣的專用“冷錢包”。他表示，上述過程中，證明難度較大的是后半段，即涉案比特幣的鏈上洗錢證據(jù)。由于虛擬貨幣的去中心化、匿名性等特征，鏈上追蹤溯源及證據(jù)收集需要由專業(yè)的技術(shù)團隊來完成。技術(shù)團隊收集到鏈上證據(jù)之后，國內(nèi)偵查機關(guān)還需要向虛擬火幣交易所發(fā)出調(diào)查取證申請，獲取鏈上交易的KYC信息(客戶首次開戶登記資料)，證明涉案比特幣交易的幕后賣家是錢志敏及其保姆溫儉。

此外，如果英方愿意按照資產(chǎn)分享制度返還部分涉案比特幣，后續(xù)的資產(chǎn)回流、發(fā)還受害者等工作也存在一定難度。目前國內(nèi)各金融機構(gòu)和支付機構(gòu)不得開展與比特幣相關(guān)的業(yè)務(wù)，國內(nèi)無法直接將比特幣進行出售變現(xiàn)，也將給后續(xù)資金處置帶來難題。