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來源：平安中寧

金店來了出手闊綽的大客戶，不看款式、不問價格，幾分鐘就掃貨般購買幾十萬的黃金制品……然而，這樣的“大客戶”究竟是“從天而降”的“大生意”還是隱藏著 “大陷阱 ”？

近日，中寧縣公安局刑偵大隊成功打掉一利用購買黃金“洗錢”團伙，抓獲嫌疑人6名。

金店賬戶 莫名被封

“警察同志，今天中午有個人從我們金店購買了31萬余元的黃金，可是剛才我收到了支付款被凍結的信息，賬戶怎么被凍結了？” 4月24日，轄區某金店店長張先生發現店里的對公賬戶突然被凍結了，資金無法使用，遂報警。民警經過了解發現，該金店的對公賬戶因涉嫌“洗錢”被陜西公安機關凍結。

冒充老板 大量購金

原來，前一天中午，一名男子來到金店，自稱是為了直播時反饋粉絲和獎勵員工，需要購買一批黃金，男子出手闊綽，進店后款式和價格都不看，隨意挑選了價值31萬余元的金手鐲和項鏈。店長張先生在詢問了對方公司、原由后，見對方語氣篤定，便疑慮頓消，只以為自己碰見了出手豪氣的“大客戶”，誰成想下午對公賬戶就因涉嫌“洗錢”被依法凍結。

豪購黃金 實為“洗錢”

民警通過深入調查、循線追蹤，發現這是一個以黃某和劉某某等6人為首的犯罪團伙，分別組成了實施詐騙、購買、盯梢、郵寄、變現等環環相扣的“洗錢”、轉移贓物的犯罪鏈條。嫌疑人黃某負責通過“飛機”軟件聯系上線，根據上線指示，遙控他人在不同地方購買黃金，對此民警見疑不放，詳細推敲排查，成功鎖定嫌疑人的活動軌跡和落腳點。

民警緊咬線索、迅速出擊，不辭辛勞輾轉奔赴河南、山西、福建、廣東、甘肅、中衛等地取證，最終成功將該“洗錢”詐騙團伙一舉抓獲 ，經串并案發現，以李某、黃某和劉某某等人為首的犯罪團伙先后在寧夏中衛沙坡頭區、中寧縣、甘肅慶城、平涼等地作案4起，涉案黃金1400余克，涉案金額高達百萬。

目前，6名嫌疑人均已被采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。