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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
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來(lái)源：天水融媒
蹊蹺的“搶劫案”
攜帶巨額現(xiàn)金約見(jiàn)“網(wǎng)友”，女子聲稱(chēng)遭遇“搶劫”。面帶傷痕，卻在30個(gè)小時(shí)后報(bào)案，她閃爍其詞，又答非所問(wèn)。這起看似簡(jiǎn)單的“搶劫”背后，究竟隱藏著什么秘密？面對(duì)疑點(diǎn)重重的報(bào)案人，警方深挖擴(kuò)線(xiàn)、不懈追蹤，終于揭開(kāi)了案件的層層迷霧。近日，麥積公安輾轉(zhuǎn)5省9地，全鏈條打掉一個(gè)虛擬貨幣洗錢(qián)團(tuán)伙，追贓挽損百萬(wàn)余元。
“警察同志我被搶劫了，77萬(wàn)元現(xiàn)金全被搶走，還把我推下了車(chē)……”2024年4月9日19時(shí)許，一名中年女子在市公安局麥積分局刑偵大隊(duì)門(mén)口徘徊許久后，步履沉重地走進(jìn)刑偵大隊(duì)辦案中心，稱(chēng)她遭遇了搶劫。
面對(duì)如此重大的案情，民警立即對(duì)這名報(bào)案人進(jìn)行了詢(xún)問(wèn)。女子名叫張某，她表示自己打算給兒子買(mǎi)房，偶然從網(wǎng)上看到信息，談好價(jià)錢(qián)后就從家里的保險(xiǎn)柜中取出現(xiàn)金與賣(mài)家碰面，沒(méi)想到錢(qián)被搶走了。
“聽(tīng)完張某的遭遇，我們發(fā)現(xiàn)了多處疑點(diǎn)。”市公安局麥積分局刑偵大隊(duì)一中隊(duì)指導(dǎo)員高開(kāi)軍說(shuō)，雖然報(bào)案人臉上有明顯淤青，但神情很平靜。當(dāng)時(shí)距離案發(fā)已近30個(gè)小時(shí)，張某卻并不關(guān)心錢(qián)款能否追回，還對(duì)當(dāng)天的情況遮遮掩掩。
單身女子獨(dú)自攜帶大量現(xiàn)金，與陌生男子前往偏僻路段交易，被搶劫后未及時(shí)報(bào)警……種種細(xì)節(jié)，讓這起看似簡(jiǎn)單的搶劫案蹊蹺不已。
“張某報(bào)警時(shí)稱(chēng)被搶77萬(wàn)，但詢(xún)問(wèn)時(shí)又說(shuō)是積攢多年的30萬(wàn)被搶走。多次前后不一的回答，以及種種不符合常理的行為加深了我們的懷疑。于是，依法對(duì)張某的手機(jī)信息進(jìn)行了查詢(xún)。”高開(kāi)軍說(shuō)，在張某手機(jī)相冊(cè)已刪除的照片中，民警發(fā)現(xiàn)大量聊天記錄，以及一位不停催促?gòu)埬硤?bào)警，索要報(bào)警回執(zhí)單的“老公”。
同時(shí)，聊天記錄中多次提到“換幣”“投資”“理財(cái)”等字眼。根據(jù)辦案經(jīng)驗(yàn)，民警認(rèn)為張某應(yīng)該是遭遇了“殺豬盤(pán)”式的電信詐騙，而且很有可能在為犯罪分子做“洗錢(qián)”的不法勾當(dāng)。
“我們通過(guò)國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)，對(duì)報(bào)案人張某的賬戶(hù)進(jìn)行了檢索，發(fā)現(xiàn)張某銀行卡存在異常交易，涉及全國(guó)多起案件，有兩張已經(jīng)凍結(jié)。”市公安局麥積分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)韓波說(shuō)，通過(guò)不斷和張某交流談心，她這才吞吞吐吐地表示，自己確實(shí)撒了謊。
那么，張某所謂的“搶劫”到底是何情況？這位聊天記錄中的“老公”，又在其中扮演著什么角色呢？
網(wǎng)絡(luò)“老公”的背后
原來(lái)，今年1月，張某在網(wǎng)絡(luò)上結(jié)識(shí)自稱(chēng)某部隊(duì)軍人的王某，兩人相談甚歡，很快發(fā)展成戀人關(guān)系。在張某眼里，王某不僅長(zhǎng)的帥氣，還體貼多金，雖然從未見(jiàn)面，但她對(duì)這個(gè)“老公”卻深信不疑。
兩個(gè)月后，王某向張某推薦了一個(gè)投資平臺(tái)，稱(chēng)要帶她賺錢(qián)。在情感和金錢(qián)的雙重誘惑下，張某沒(méi)有絲毫懷疑，就按照王某的要求開(kāi)始進(jìn)行投資。
“起初我也賺了一些錢(qián)，但后來(lái)錢(qián)就取不出來(lái)了。我‘老公’說(shuō)他的老班長(zhǎng)可以幫我，但要我先去銀行取錢(qián)，然后幫他們換成U幣。”張某說(shuō)，其實(shí)她也不想對(duì)警察撒謊，可“老公”不讓她說(shuō)。
4月8日當(dāng)天，張某按照“老公”王某的指示，帶著大量現(xiàn)金與兩名外地男子見(jiàn)面，誰(shuí)知這兩名男子拿到錢(qián)后就將張某推下了車(chē)。張某立即將錢(qián)款被搶的事情告訴了王某，第二天王某要求張某去報(bào)警，并一直索要報(bào)警回執(zhí)單。
警方掌握相關(guān)信息后，立即對(duì)這兩名外地男子逃竄的路線(xiàn)進(jìn)行追蹤。“我們發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人是在麥積區(qū)租賃車(chē)輛，通過(guò)核查確定了他們的真實(shí)身份信息為馮某和何某，在作案后逃往了外省。”市公安局麥積分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)霍文龍表示，民警研判發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人乘坐火車(chē)前往武漢，便立即趕往武漢市將兩人成功抓獲。
歷時(shí)14個(gè)小時(shí)，這起蹊蹺“搶劫案”的嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)，可他們?yōu)槭裁匆蝗粨屪邚埬车腻X(qián)呢？民警抽絲剝繭，穿過(guò)層層迷霧尋找案件的真相。
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一起搶劫案牽出了“殺豬盤(pán)”，而一個(gè)虛擬貨幣洗錢(qián)團(tuán)伙，就此揭開(kāi)冰山一角。
兩名犯罪嫌疑人被抓獲后，警方立即對(duì)其進(jìn)行了審訊。據(jù)馮某跟何某交代，他們屬于一個(gè)洗錢(qián)團(tuán)伙，受上線(xiàn)指使來(lái)天水市收取贓款。但在與張某見(jiàn)面時(shí)，產(chǎn)生了“黑吃黑”的念頭。
“通過(guò)進(jìn)一步調(diào)查，我們掌握到馮某與何某只是取錢(qián)的‘馬仔’，他們上面還隱藏著一個(gè)分工明確、架構(gòu)嚴(yán)密的換幣洗錢(qián)電詐團(tuán)伙。”市公安局麥積分局研判中心民警王明錄介紹說(shuō)，這個(gè)電詐團(tuán)伙由專(zhuān)人以“殺豬盤(pán)”的形式誘騙受害人，進(jìn)行所謂的網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)，然后騙取錢(qián)財(cái)，并進(jìn)行洗錢(qián)犯罪等活動(dòng)。再由專(zhuān)人聯(lián)絡(luò)下線(xiàn)人員，通過(guò)倒換虛擬幣的方式進(jìn)行快速分流提現(xiàn)。
根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定，任何個(gè)人或者單位從事虛擬幣交易不受法律保護(hù)，國(guó)家也明令禁止任何金融機(jī)構(gòu)和結(jié)算機(jī)構(gòu)不得從事關(guān)于虛擬貨幣經(jīng)營(yíng)性的活動(dòng)，而所謂的“換幣”也往往衍生出“跑分”“洗錢(qián)”等違法犯罪行為。
據(jù)馮某和何某交代，他們將涉及本案的錢(qián)款在西安市換成了U幣，而整個(gè)犯罪團(tuán)伙的成員分布在廣州、深圳、江蘇、河南、陜西等省份的各大城市。于是，麥積公安分局立即成立專(zhuān)案組趕赴外地，對(duì)這些嫌疑人實(shí)施抓捕。
“在陜西楊陵一出租房?jī)?nèi)，將嫌疑人趙某抓獲，并找到涉及本案的30多萬(wàn)元現(xiàn)金。”市公安局麥積分局刑偵大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)王海恩說(shuō)，為防止其他詐騙贓款流出境外，專(zhuān)案組民警連夜趕赴陜西渭南、咸陽(yáng)，湖北武漢，江蘇南通，廣東廣州等地進(jìn)行抓捕。
輾轉(zhuǎn)5省9市，民警成功將13名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，查封扣押人民幣現(xiàn)金33萬(wàn)余元、虛擬貨幣9萬(wàn)余元（約合人民幣70萬(wàn)元）。目前，所有犯罪嫌疑人全部被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
從搶劫案的報(bào)案人、“殺豬盤(pán)”的受害者，再到幫助電詐分子“洗錢(qián)”的犯罪嫌疑人，女子張某不僅被對(duì)方欺騙感情，還稀里糊涂地淪為騙子的幫兇。最終，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被公安機(jī)關(guān)依法處理。
“掩飾、隱瞞犯罪所得罪，是指明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞，一般情況會(huì)處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，會(huì)處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。”市公安局麥積分局案審中心副主任謝芳明說(shuō)，近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢(shì)嚴(yán)峻，犯罪分子的作案手段層出不窮，嚴(yán)重威脅人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益。