成人**美色阁,欧美一级专区免费大片,久久这里只有精品18,国产日产欧产美韩系列app,久久亚洲电影www电影网,王多鱼打扑克视频下载软件

 
+更多
專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任,復旦大學俄...
嚴立新
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授,中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師;復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學刑法學教授,復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監(jiān),曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān),復旦大學...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學法律學士,復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經(jīng)濟師,復旦大學金融學博士,復旦大學經(jīng)濟學博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財經(jīng)政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學經(jīng)濟與管理學院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員;現(xiàn)任安永管理咨詢服務合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國家審計署從事審計工作,是國家第一批政府審計師;曾在...
轉發(fā)
上傳時間: 2024-06-01      瀏覽次數(shù):655次
將手機和銀行卡出借給他人使用 文昌一居民“跑分”洗錢10萬余元被拘

 

來源:海南特區(qū)報

 

近日,文昌警方在工作中發(fā)現(xiàn)轄區(qū)居民梁某某于430日將手機和銀行卡出借給他人使用,“跑分”洗錢10萬余元,其非法獲利6000元。

 

經(jīng)詢問,梁某某對其為電信網(wǎng)絡詐騙活動提供幫助的違法事實供認不諱。目前,文昌警方已依法對梁某某處以行政拘留13日并處罰款3萬元,并對其違法所得6000元進行追繳。

 

為什么不能出借銀行卡?因為犯罪分子收到電詐贓款時,為了確保安全,需要先“跑分”洗錢,把錢洗白了才轉到自己賬戶。在這個“跑分”過程中,就需要借助大量的他人銀行卡。“跑分”一詞很多人聽起來會很陌生,其實本質就是通過銀行卡或微信、支付寶賬號為網(wǎng)絡賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉移的渠道。當出借銀行卡給不法分子使用時,卡主便成為了他們的“幫兇”。