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上傳時間: 2024-06-01 瀏覽次數(shù):655次
將手機和銀行卡出借給他人使用 文昌一居民“跑分”洗錢10萬余元被拘
來源:海南特區(qū)報
近日,文昌警方在工作中發(fā)現(xiàn)轄區(qū)居民梁某某于4月30日將手機和銀行卡出借給他人使用,“跑分”洗錢10萬余元,其非法獲利6000元。
經(jīng)詢問,梁某某對其為電信網(wǎng)絡詐騙活動提供幫助的違法事實供認不諱。目前,文昌警方已依法對梁某某處以行政拘留13日并處罰款3萬元,并對其違法所得6000元進行追繳。
為什么不能出借銀行卡?因為犯罪分子收到電詐贓款時,為了確保安全,需要先“跑分”洗錢,把錢洗白了才轉到自己賬戶。在這個“跑分”過程中,就需要借助大量的他人銀行卡。“跑分”一詞很多人聽起來會很陌生,其實本質就是通過銀行卡或微信、支付寶賬號為網(wǎng)絡賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉移的渠道。當出借銀行卡給不法分子使用時,卡主便成為了他們的“幫兇”。