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來源：四川經濟網

金融機構作為反洗錢的第一道防線，如何在新的監管要求下系統性且持續地提升反洗錢工作能力，成為業內關注的焦點。5月24日，由成都市委金融委員會辦公室指導，成都市復旦西部國際金融研究院、成都金融業聯合會（現代金融產業生態圈聯盟）主辦，復旦大學中國反洗錢研究中心、陸家嘴金融安全研究院協辦的2024反洗錢與金融安全專題沙龍（第一期）在成都成功舉行。

本期沙龍活動邀請了30余名來自金融安全領域的專家學者、義務機構以及監管機構代表參加，通過主題分享、圓桌對話等形式，在思想碰撞和經驗分享中共同探討反洗錢工作的新趨勢和監管政策，旨在幫助金融機構深刻了解并把握反洗錢監管的關注重點，以及嚴監管態勢下金融安全工作方向和側重點，推動金融機構反洗錢能力系統性提升。

本次活動秉持專業和開放的理念，不但為金融行業反洗錢工作者提供了一個了解最新監管動向和執法動態的窗口，也促進了業內信息分享和相互協作，體現了成都市復旦西部國際金融研究院等在地機構為西部地區金融發展提供智力支撐的職責與擔當。

沙龍活動開始，成都市復旦西部國際金融研究院常務副院長、復旦大學國際金融學院金融學教授金曉斌代表主辦單位致辭，對參加此次沙龍的來賓表示歡迎，并介紹了此次活動的背景以及研究院相關工作情況。

金曉斌在致辭中表示，中央金融工作會議強調，金融安全是國家安全的重要組成部分，是經濟平穩健康發展的重要基礎，維護金融安全是關系我國經濟社會發展全局的一件帶有戰略性、根本性的大事。成都市復旦西部國際金融研究院作為扎根四川、服務西部的金融研究院，在成都金融業聯合會的支持下組織開展本次沙龍，旨在貫徹落實中央金融工作會議重要精神，幫助參與者了解并把握反洗錢監管政策導向、關注重點以及在嚴監管態勢下金融安全工作的關鍵點。

據悉，成都市復旦西部研究院由成都市政府和復旦大學共同牽頭成立，于2023年4月19日正式揭牌。作為成都首批建設的新型研發事業單位之一、復旦大學首個人文社會學科領域的地方研究院，成都市復旦西部研究院不但是成都市政府和復旦大學共同服務西部金融中心建設、共建“一帶一路”倡議、成渝地區雙城經濟圈建設的重要舉措，也是成都市政府高質量金融人才的培養平臺、復旦校友與成都金融及產業界的溝通平臺以及復旦大學服務地方經濟社會發展、加快推進“雙一流”建設的重要基地。

“經過一年的運營，研究院已基本確立了‘2+3+3+3’的發展規劃?！苯饡员蠼淌诮榻B，研究院自成立以來，聚焦經濟金融研究、人工智能應用主線，突出重點學科、校地共建、雙城基地的優勢，著力夯實科研基礎，立足國際視野做好科研應用、教育培訓、智庫研究等重點工作，為塑造金融人才、賦能企業成長、促進經濟發展、服務國家戰略貢獻智慧力量。

他表示，接下來，研究院將積極發揮復旦大學基礎學科及人才優勢和成都基地地緣及資源優勢，進一步加強同各金融業協會、研究機構等的交流合作，攜手各方金融力量系統化開展金融安全研究工作，助力筑牢金融安全防火墻，共同維護大西部的金融安全。

中國人民銀行反洗錢監測分析中心前黨委書記、主任，陸家嘴金融安全研究院學術委員會主任茍文均教授圍繞反洗錢監管的關注重點、銀行業金融機構面臨的洗錢風險點以及未來幾年反洗錢監管的趨勢以及數據治理要求，進行了較詳細的專業闡釋。

復旦大學國際金融學院教授、復旦大學中國反洗錢研究中心主任、陸家嘴金融安全研究院院長嚴立新教授以“反洗錢義務履行的矛與盾、舍與得”為題，分享了對反洗錢核心概念、義務機構內部當前面臨的主要矛盾以及反洗錢監管新理念的看法。

嚴立新教授強調，反洗錢已上升到國家戰略高度，將全維度覆蓋至所有區域、行業和領域，特別是在反洗錢法修訂草案獲得全國人大的最后審議通過后，反洗錢將在“兩頭堵”中與所有機構和所有人產生強關聯。

圓桌對話環節，在中信銀行成都分行合規部辜佳新的主持下，中國人民銀行四川省分行反洗錢處副處長甘力、交通銀行四川省分行反洗錢管理部黨穎、成都農商銀行法律合規部副總經理胡小麗以及嚴立新教授從實操層面對反洗錢工作的重點和難點進行了討論。

其中，黨穎強調了客戶身份識別分類分層的重要性，并介紹了該行目前在反洗錢領域中客戶重新識別、重新評級以及加強型識別的適用原則和做法。

胡小麗則圍繞高風險客戶管理問題分享了該行的經驗方法。她認為，反洗錢法修訂草案對高風險客戶管控工作的強調，將促使金融機構尤其是銀行類金融機構對高風險客戶管理投入更多的資源。

甘力則從監管部門的視角，就高風險客戶盡職調查、評級、管控等方面的工作對金融機構提出了指導和建議。