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來源：極目新聞

通過一張銀行卡流水異常，鎖定出借銀行卡賬戶的“卡農”，然后順藤摸瓜，一舉打掉一個跨省流竄于湖北湖南多地為境外電信網絡詐騙組織“跑分”的團伙。近日，湖北省咸寧市通城縣公安局雋水派出所成功抓獲該團伙主要犯罪嫌疑人7人，查獲作案手機11部，銀行卡20余張。

順藤摸瓜，“跑分”團伙浮出水面

據了解，在2023年12月底，通城縣公安局雋水派出所接到但某某主動投案，稱其銀行卡借給他人后發現被頻繁轉賬，可能存在“跑分”行為。

通過調查發現，但某某賬戶一天內流水多達三百多筆，交易金額高達19萬余元。經過深挖細查，民警確定但某某為一名“卡農”，并順藤摸瓜，將其上線魯某港、黎某、黎某光等人抓獲歸案。

經民警初步了解，魯某港、黎某之前在廣東打工時就已結識，兩人覺得打工工資太低，偶然發現一個直播間里正在講述如何用銀行卡“跑分”掙錢。兩人一拍即合，便決定找個師傅帶入門，跟著別人干。

兩人很快就聯系上了一個“師傅”，誰知剛交了保證金，就被對方拉黑了。驚覺被騙后，兩人卻不甘心就此罷手，隨后他們在網絡上到處尋找“跑分”團伙，前后交了三次“學費”后，終于搞清楚了“跑分”具體的運作流程。魯某港、黎某商量，與其跟著別人當“馬仔”，還不如自己當老板。

于是，兩人打算回到通城縣后，拉黎某光等人投資合作入股，分取傭金。“跑分”洗錢過程中，需要大量的銀行卡。魯某港、黎某回到通城后，開始依靠各自的人際關系網尋找“卡農”，以傭金分利為餌說服其借銀行卡入伙，甚至給他們開具虛假的工作證明，以便辦理新的銀行卡以供洗錢使用。

法網恢恢，周密部署“一窩端”

民警經大量分析研判，確定這是一個初具規模的“跑分”團伙。通城縣雋水派出所迅速成立了“12.16”專案組，充分運用公安信息化手段，研判分析該團伙的組織架構及作案特點，同時收集固定證據。

今年5月，專案組決定果斷收網，民警先后赴湖南省瀏陽市大圍山鎮、官渡鎮、湖北通城縣石南鎮等地，將劉某浩、毛某勝、胡某文等4名“跑分”團伙成員抓獲歸案。經調查，該“跑分”團伙由魯某某牽頭、平時通過第三方聊天軟件買賣、租借他人銀行卡，組織團伙成員幫電信詐騙團伙“跑分”分流贓款，用虛擬貨幣或人民幣進行傭金結算，涉案資金流水達到近400萬元。

目前，犯罪嫌疑人魯某港、黎某、黎某光、劉某浩等4人因涉嫌幫信罪已被公安機關依法予以刑事拘留，違法行為人毛某勝、胡某文已被公安機關依法予以行政處罰，案件正在進一步偵辦中。

通城警方提示，“跑分”是一種洗錢行為，本質就是通過銀行卡、微信、支付寶等第三方支付平臺賬號為他人代收款，再轉到指定賬戶將贓款分流洗白的犯罪行為。該行為可能涉嫌的罪名包括但不限于洗錢罪、幫助網絡信息犯罪活動罪和掩飾隱瞞犯罪所得、收益罪。

“跑分”平臺通常打著“高額返利”的信息騙取個人支付信息，常見“跑分”方式就是通過出租、出借電話卡、銀行卡的方式進行。一旦參與“跑分”掙錢，淪為詐騙團伙的幫兇，就會受到法律的嚴厲懲罰。