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來源：中國長安網

作為加油支付的一種方式，加油卡卻被不法分子盯上，將其作為“洗錢”工具。5月24日，湖北省黃石市公安局開發區·鐵山區分局宣布，成功偵破全省首例利用加油卡等充值渠道，為境外電詐平臺“洗錢”的案件，抓獲7名嫌疑人，查獲涉案加油卡300余張，涉案資金達170萬元。目前，7名嫌疑人均被移送起訴。

不尋常的詐騙案引關注

2023年4月的一天，黃石市開發區·鐵山區金山街道居民萬先生報警求助，稱他遭遇電信網絡詐騙。

萬先生說，當天上午，他接到一個屬地為廣東潮汕的陌生來電，對方自稱是某銀行客服，稱萬先生名下銀行賬戶涉嫌違法犯罪，即將被凍結。見對方能夠準確說出自己的個人信息，萬先生信以為真。這時，該“客服”稱萬先生需將銀行卡上的錢轉到指定“安全賬戶”進行核查，待事情結束后會如數歸還。急于自證清白的萬先生積極配合，共轉賬10萬余元。事后，他醒悟過來，發覺落入了詐騙陷阱。

案發后，開發區·鐵山區公安分局刑偵大隊抽調精干警力，迅速對涉案賬戶信息進行梳理分析、深度研判，全力開展案件偵辦工作。經過縝密偵查、循線追蹤，幾天后，辦案民警前往河南洛陽，將涉案資金流入的一級卡賬戶持有者唐某抓獲。

對唐某的調查顯示，其銀行賬戶有5筆涉詐資金，轉入的二級賬戶是山東一家建筑公司的公戶。

“以往的電詐案件，都是嫌疑人通過銀行卡將涉案資金‘洗白’，而該案是由卡到公戶的方式，我們懷疑其中有貓膩?！?/span>5月24日，辦案民警講述，警方在偵查中發現，這起案件的背后錯綜復雜。

循線追蹤牽出幕后團伙

民警對涉案建筑公司的法人代表林某展開調查，發現他的公戶已被變賣，且接收的涉詐資金均通過第三方支付平臺轉到了武漢4家公司的賬戶。

根據這一線索，辦案民警及時與工商部門對接，多次前往武漢調查取證，發現這4家公戶均是偽造，且開戶網點為各加油站。

隨著案件偵查工作深入推進，一個利用虛假公戶收取詐騙資金、再變現為加油卡進行分銷的犯罪團伙，逐漸浮出水面。

為查明案情，辦案民警多次前往涉案的加油站網點調取購卡記錄，查明購卡人信息。經過進一步順藤摸瓜，利用這4家虛假公戶開通加油卡賬戶的方某、向某、黃某、羅某進入警方視線。

在掌握確鑿證據后，去年5月，抓捕時機成熟。為避免打草驚蛇，辦案民警克服重重困難，兵分四路，暗中前往方某等4人住所附近蹲守排查、縝密布控，一舉將他們抓獲歸案，搗毀一個利用加油卡“洗錢”窩點，查獲300余張加油卡和多部POS機、點鈔機等作案工具。

頭目落網真相浮出水面

根據方某等人的交待，結合前期掌握的線索，警方厘清了該團伙內部架構和犯罪事實，并分析研判出團伙頭目李某的活動軌跡。

為全鏈條打擊犯罪，徹底搗毀犯罪團伙，警方對李某進行網上追逃。去年9月，辦案民警收到線索，前往黑龍江省佳木斯市，在當地警方的積極協助下，成功將李某抓獲歸案。

經審查，李某等團伙成員對合伙利用加油卡進行“洗錢”的犯罪事實供認不諱。

據查，這是一個組織架構清晰、成員分工明確的犯罪團伙。2021年下半年，李某從網絡社交平臺接觸到虛擬幣交易，通過買賣虛擬幣賺取差價牟利。在此期間，李某結識了同為虛擬幣交易愛好者的方某。一來二去的交談中，兩人逐漸熟絡起來，話題也漸漸深入。

一次，兩人聊到加油卡充值業務。李某得知方某一直兼職從事代辦加油卡賺取差價的工作，手頭積累了大批需要辦理加油卡業務的顧客。李某告訴方某，他的上家是一個境外網絡平臺，正在四處找人充值帶折扣的加油卡。這項業務收益高、風險低，充值一張折扣加油卡的傭金，抵得上方某此前代辦15張加油卡的利潤。

“我的欲望戰勝了理性，覺得有利可圖，就決定跟著李某干。”方某交代。他向李某進一步了解操作細節后，察覺李某上線下發的資金是違法犯罪所得。但在利益的驅使下，他與李某達成合作，共同接下了境外平臺的加油卡充值業務。

用加油卡洗白詐騙資金

李某、方某作案過程中，李某負責與上家境外平臺牽線搭橋，接收平臺偽造并下發的公司營業執照、法人代表身份證件、電子印章等開戶資料，第一時間交給方某；方某負責聯系一同玩虛擬幣交易的朋友向某、羅某、黃某，利用虛假開戶資料，前往加油站網點開通賬戶和副卡并提供給李某。

之后，李某將賬戶和副卡交由境外平臺測試，確定無誤。為防止充值加油卡內資金被方某等人侵吞，按照雙方約定，李某將境外平臺虛擬幣錢包地址發給方某，方某再將略低于加油卡內金額的虛擬幣投入錢包地址作為保證金，以獲取境外平臺的信任。

境外平臺收到方某的保證金后，將資金充值到開通的加油卡賬戶。方某利用自己的人脈，聯系需要辦理加油卡的客戶，以低于市場價的方式分銷，從而實現資金回籠，成功將涉詐資金“洗白”。

替境外平臺完成一輪加油卡充值業務后，李某、方某等人嘗到了甜頭，繼續將虛擬幣轉入指定錢包地址，繼續下一輪資金轉移，先后為境外平臺“洗錢”金額達170萬元。

在此期間，李某通過介紹資金轉入方某的加油卡賺取傭金，方某將充值成功的加油卡分銷至多個客戶獲取利潤，向某、羅某、黃某則通過開賬戶辦油卡獲利。截至落網，李某非法獲利約3萬元，方某非法獲利5萬余元，向某等3人非法獲利1.6萬余元，唐某通過出借銀行卡非法獲利1萬余元，林某通過非法買賣公戶非法獲利5000元。

多次與境外平臺進行資金往來后，李某、方某均知曉境外平臺的資金都是電詐贓款。但他們早已被金錢蒙蔽了雙眼，直到落網，才懊悔不已。

目前，李某等7名嫌疑人均因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被移送起訴。受害人損失已被悉數追回。案件正在進一步偵辦中。