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專(zhuān)家名錄
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
童文俊
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
湯 俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
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上傳時(shí)間： 2024-05-28 瀏覽次數(shù)：446次
守護(hù)國(guó)家安全 反洗錢(qián)行動(dòng)一直在路上
來(lái)源：每日商報(bào)
近日，中國(guó)銀行杭州市留下支行在轄區(qū)社區(qū)積極開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，力求加深居民對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，協(xié)力防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。
很多人覺(jué)得洗錢(qián)這件事情距離自己很遙遠(yuǎn)，好像只是電影里的情節(jié)。其實(shí)，黑色洗錢(qián)鏈可能悄悄存在于每一個(gè)人的身邊，有些人無(wú)意之中就會(huì)參與其中，成為“洗錢(qián)幫兇”。據(jù)了解，洗錢(qián)是指將通過(guò)犯罪或其他非法手段所獲得的金錢(qián)、偽鈔、偽幣，經(jīng)過(guò)合法金融作業(yè)流程等方法私下操作，以“洗凈”為看似合法的資金，它常常與其他犯罪活動(dòng)關(guān)聯(lián)。遏制洗錢(qián)，也是對(duì)其他犯罪活動(dòng)的打擊。
活動(dòng)期間，該行員工通過(guò)發(fā)放宣傳折頁(yè)、開(kāi)展反洗錢(qián)宣講等形式，讓普通民眾了解“洗錢(qián)”的定義與形式，也讓大家充分認(rèn)識(shí)到選擇安全可靠金融機(jī)構(gòu)的重要性和主動(dòng)配合反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)開(kāi)展識(shí)別工作的必要性。工作人員還告誡大家，千萬(wàn)不要出租出借本人銀行卡賬戶等，以防卷入“洗錢(qián)”騙局。