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來源：財聯社

當地時間周五，英國倫敦的一家法院對一起涉及比特幣的洗錢案作出量刑裁定，一名華裔英國籍女子因協助雇主洗錢獲刑 6 年 8 個月。

這起案件也因為 " 英國警方查抄 6.1 萬個比特幣 "，以及多年前發生在中國的一起 400 億非法吸收公眾存款案，備受兩國投資者關注。

法官：毫不懷疑你知道自己在做什么

公開資料顯示，本案被告人 Jian Wen 出生于中國，2007 年懷孕 7 個月時跟隨丈夫 Marcus Barraclough 赴英。后因丈夫 " 有暴力傾向 "，兩人在 2010 年離婚，Jian Wen 帶著兒子生活，一邊工作、一邊攻讀法學、經濟學文憑。

2017 年時，正在倫敦中餐館打工、居住在地下室里的 Jian Wen 看到一份 " 招募管家 " 的廣告，而背后的雇主正是化名為 "Yadi Zhang" 的錢志敏——藍天格銳非法吸收公眾存款案的幕后主使。根據當時的警方通報，該案涉及資金達 430 億元，來自 31 個省、市、自治區的 12.6 萬名投資者卷入其中。

東窗事發前夕，錢志敏使用假護照，帶著裝有加密錢包的筆記本電腦輾轉逃至英國倫敦。由于語言不通，她急需一名華人來處理生活事務，以及將比特幣換成房產、珠寶等。

據英國警方披露，在成為錢志敏的助理后，Jian Wen 瞬間進入了 " 奢華的生活狀態 " ——從地下室搬進月租 1.7 萬英鎊的六居室公寓，大肆購買奢侈品并開始 " 環球旅行 "，同時在歐洲、迪拜多地購買房產。

然而，當 Jian Wen 試圖購買多處價值千萬英鎊的倫敦豪宅時，觸發了英國的反洗錢程序。基于她在 2016/2017 年僅申報了 5979 英鎊的收入，同時她也無法解釋支付購房款的比特幣來源，英國警方在 2018 年 10 月 31 日搜查了她的住所，并查扣了藏有比特幣的電腦。

具有戲劇性的是，英國警方直到兩年半后才發現電腦里藏著高達 6.1 萬枚比特幣。同年 5 月 Jian Wen 被捕歸案，而錢志敏則在警方試圖問訊她前逃離英國。

歷經過去幾年的多次審理，倫敦南華克刑事法庭的陪審團在今年 3 月裁定，Jian Wen 在 2017 年至 2022 年間 " 為一名中國女子洗錢 150 比特幣 " 的罪名成立。Jian Wen 始終拒絕所有針對她的指控，并計劃對定罪提出上訴。

在本周五的庭審中，Jian Wen 的辯護律師 Mark Harries 表示，Wen 在成為罪犯前就已經是受害者了，毫無疑問她是被所謂的 " 策劃者 " 欺騙和利用。她只是 " 按下比特幣交易按鈕的中間人 "，并對自己行為的犯罪程度認知有限。

檢察官 Gillian Jones 則強調，Jian Wen 是受到 " 貪婪 " 和自己經濟利益的驅使，而不是受到脅迫、恐嚇或剝削的影響，并且她也是操作自己加密錢包的決策者。

很顯然，本案法官 Sally-Ann Hales 最終沒有采信辯方的說詞，在周五宣判時她對 Jian Wen 說："這是一種復雜且涉及重大計劃的犯罪行為，我毫不懷疑你知道自己在做些什么。"

那 ... 錢志敏呢？

在 Jian Wen 被捕后，有關錢志敏下落的線索便中斷了。不過根據英國《金融時報》報道，消失許久的錢志敏已經在今年 4 月回到倫敦，遭到羈押并出庭面對英國檢方的刑事指控。

據悉，皇家檢察署指控她自 2017 年 10 月 1 日起至今年 4 月，在倫敦和英國多地持有、獲取和使用犯罪財產，也就是加密貨幣。

有一點令人在意的是，錢志敏在提供給法院的信息中聲稱自己的出生日期是 1990 年 11 月 10 日，但綜合各方信息，她實際應該是在 1978 年出生。

通過翻譯，錢志敏當庭表示不認罪，但也沒有申請保釋。法官決定她將繼續留在看守所里，并將此案轉交給此前審判 Jian Wen 的南華克皇家刑事法庭。