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來源：極目新聞

加油卡作為加油支付的一種方式，改變了傳統加油的現金支付形式，但這種支付方式卻被不法分子盯上，轉而成了電詐集團“洗錢”的“香餑餑”。

5月24日，湖北黃石市公安局開發區·鐵山區分局對外公布，成功偵破全省首例利用“加油卡”等充值渠道，為境外電詐平臺“洗錢”的案件，抓獲7名嫌疑人，查獲300余張加油卡，涉案資金達170萬元。

一起不尋常的詐騙案

2023年4月7日，金山街道居民萬先生向開發區·鐵山區公安分局報警求助，稱其遭遇了電信網絡詐騙。

經了解得知，當天上午11時許，萬先生接到一個屬地為廣東潮汕的陌生來電，對方自稱是某銀行客服，稱萬先生名下銀行賬戶有涉嫌違法犯罪的嫌疑，即將凍結。

見對方能夠準確說出自己的個人信息，萬先生便信以為真，十分焦急不知如何是好。這時，該“客服”稱萬先生需將銀行卡上的錢轉到指定安全賬戶進行核查，待事情結束后便會如數歸還。急于自證清白的萬先生積極配合，落入詐騙圈套，先后轉賬共計10萬余元。

案發后，開發區·鐵山區公安分局刑偵大隊立即抽調精干警力，迅速對涉案賬戶信息進行梳理分析、深度研判，全力開展案件偵辦工作。經縝密偵查、循線追蹤，4月8日，辦案民警前往河南洛陽將涉案資金流入的一級卡賬戶持有者唐某抓獲。在對唐某調查后，民警發現其銀行賬戶內有5筆涉詐資金，且均轉入的二級賬戶是山東一家建筑公司的公戶。

“以往都是通過銀行卡將涉案資金洗白，而該案是由卡到公戶的方式，我們懷疑有貓膩！”辦案民警介紹。黃石警方在偵查中發現，這起案件的背后錯綜復雜。

循線追蹤牽出背后團伙

民警對該建筑公司公戶的法人林某調查發現，他的公戶已被變賣，且接收的涉詐資金均通過第三方支付平臺轉至了武漢的4家公司的賬戶。

根據這一線索，辦案民警及時與工商部門對接，多次前往武漢調查取證，發現這4家公戶均是偽造，且開戶網點為各加油站。隨著案件偵查工作的深入推進，一個使用虛假公戶收取詐騙資金再變現加油卡分銷的犯罪團伙逐漸浮出水面。

為查明案情，辦案民警多次前往牽涉的加油站網點調取購卡記錄，查明購卡人信息。在進一步順藤摸瓜、摸瓜順藤的大量工作后，利用這4家虛假公戶開通加油卡賬戶的方某、向某、黃某、羅某進入了警方視線。

在掌握到確鑿證據后，同年5月份，辦案民警見抓捕時機成熟，決定實施抓捕。為避免打草驚蛇，辦案民警克服重重困難，兵分4路，暗中前往方某等4人住所附近蹲守排查、縝密布控，經連日作戰，成功將4人抓獲歸案，一利用加油卡“洗錢”窩點被搗毀，當場扣押300余張加油卡及多部POS機、點鈔機等作案工具。

頭目落網真相浮出水面

通過日夜突審方某等人，結合前期掌握的線索，辦案民警最終厘清了團伙內部的架構和犯罪事實，并分析研判出團伙“頭目”李某的活動軌跡。為全鏈條打擊犯罪，徹底搗毀犯罪團伙，辦案民警將李某進行網上追逃。同年9月份，民警先后日夜兼程奔赴黑龍江佳木斯進行追捕，在當地警方的積極協助下，辦案民警通力協作，成功將李某抓獲。

經審查，團伙成員均對結伙利用加油卡進行洗錢的犯罪事實供認不諱。

經查，這是一個組織架構清晰、分工明確的犯罪團伙。2021年下半年，李某從網絡社交平臺接觸到虛擬幣交易，通過買賣虛擬幣賺取差價牟利。在此期間，李某結識了同為虛擬幣交易愛好者的方某，一來二去的交談中，兩人逐漸熟絡起來，話題也漸漸深入。

在一次交談中，兩人聊到了加油卡充值業務。李某得知方某線下一直從事代辦加油卡賺取差價的兼職工作，手上積累了大批需要辦理加油卡業務的顧客。因此，他聲稱自己的上家境外平臺正在四處找人充值帶折扣油卡業務，且收益高、風險低，僅充值一張折扣油卡的傭金就抵得上方某此前代辦15張卡的利潤。

“當時就是欲望戰勝了理性，覺得有利可圖就想干！”方某交代，得知這一生財之道，他覺得收益十分可觀，頓時心動不已。在進一步了解操作細節后，方某即使略微察覺到李某上線下發的資金系違法犯罪所得資金的情況下，但在利益的驅使下，當即與李某達成合作，共同接下了境外平臺油卡充值業務。

加油卡洗白詐騙的資金

據了解，該團伙成員分工明確，李某負責與上家境外平臺牽線搭橋，接收到平臺下發的營業執照、法人身份證件、電子印章等公司偽造的開戶資料后，第一時間交給方某，再由方某聯系一同玩虛擬幣交易的朋友向某、羅某、黃某3人利用虛假開戶資料于7天內前往加油站網點開通賬戶和副卡并提供給李某。

之后，李某將賬戶和副卡交由境外平臺測試，在確定無誤后，按照事先約定，為防止充值油卡的資金被占有，李某便將境外平臺虛擬幣錢包地址先發給方某，方某再將略低于油卡金額的虛擬幣投入錢包地址作為保證金，以此獲取境外平臺的信任。

境外平臺在接收到保證金后，便將資金充值到開通的加油卡賬戶。方某利用油卡業務辦理的人脈，聯系需要油卡的顧客，以低于市場價的方式分銷，從而實現資金回籠，至此成功將涉詐資金成功“洗白”。

在完成一輪境外平臺油卡充值業務后，李某、方某等人嘗到了甜頭，繼續將虛擬幣轉入到指定錢包地址繼續下一輪資金轉移，以此循環先后為境外平臺“洗錢”金額達170萬元。

在此期間，李某通過介紹資金轉入方某的加油卡賺取傭金，方某將充值成功的加油卡分銷至多個客戶獲取利潤，向某、羅某、黃某則通過開賬戶辦油卡獲利。截至落網，李某非法獲利約3萬元，方某非法獲利5萬余元，向某等3人非法獲利1.6萬余元，唐某通過出借銀行卡非法獲利1萬余元，林某通過非法買賣公戶非法獲利5000元。

在多次與境外平臺進行資金往來后，李某、方某均知曉境外平臺的資金為網賭資金，但他們早已被金錢蒙蔽了雙眼，直到落網，他們才懊悔不已。

目前，李某等7名嫌疑人均因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被移送起訴，受害人損失已被悉數追回，案件正在進一步偵辦中。