教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：新民晚報(bào)
罔顧法律，貪圖小利，個(gè)別年輕人企圖通過出借銀行卡、代取現(xiàn)金等操作不勞而獲，最終淪為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的“馬前卒”。近期，上海寶山警方依托“警銀協(xié)作”機(jī)制，成功搗毀了多個(gè)洗錢跑分團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人23名，及時(shí)追回涉詐資金100多萬元。
5月11日，吳淞派出所接轄區(qū)銀行工作人員來電，稱一男子要取出一筆剛剛到賬的大額資金，懷疑該男子有洗錢的嫌疑。接到報(bào)案后，吳淞派出所民警趕赴現(xiàn)場(chǎng)，將還在銀行柜臺(tái)的男子帶回派出所作進(jìn)一步詢問。
圖說：寶山警方搗毀洗錢跑分團(tuán)伙。寶山公安分局供圖（下同）
到所后，男子江某交代，他經(jīng)朋友介紹出借自己的銀行卡，在接收到錢款后根據(jù)介紹人的指示取現(xiàn)，并從中獲利。根據(jù)犯罪嫌疑人江某的供述和公共視頻顯示，取現(xiàn)時(shí)共有3名男子陪同。然而在民警到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，這3名男子迅速離開了現(xiàn)場(chǎng)。經(jīng)走訪排摸，民警迅速掌握這3名男子的基本信息。同時(shí)，也初步厘清了一個(gè)為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙提供洗錢服務(wù)的犯罪團(tuán)伙。在此基礎(chǔ)上，寶山警方與外省警方統(tǒng)一收網(wǎng)，成功抓獲犯罪嫌疑人20名，查獲作案手機(jī)32部，查扣現(xiàn)金90余萬元。目前，犯罪嫌疑人江某等20人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪已被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
高額日薪、報(bào)銷車費(fèi)、無需押金、當(dāng)天結(jié)算……這些誘人的兼職招聘廣告看了真讓人心動(dòng)不已，但是求職者若不加以甄別，就容易掉入違法陷阱。
同一儲(chǔ)戶，為何要分開取款？5月14日，通河新村派出所接到銀行工作人員報(bào)警稱，當(dāng)天有兩個(gè)營(yíng)業(yè)點(diǎn)收到了同一名客戶的取款預(yù)約且金額均為88990元，這一異常的行為引起了銀行的警覺并報(bào)警。民警趕赴現(xiàn)場(chǎng)后發(fā)現(xiàn)，該男子仍在等待取款，當(dāng)民警詢問其今日為何取款、錢款來源時(shí)，男子的回答依舊含糊不清。于是，民警將其帶回派出所作進(jìn)一步詢問，同時(shí)，銀行也暫時(shí)凍結(jié)了該賬戶內(nèi)的資金。
經(jīng)調(diào)查得知，陳某曾在社交群里認(rèn)識(shí)了一個(gè)提供日結(jié)兼職的好友，對(duì)方稱只要提供一張銀行卡和身份證號(hào)就可以有100元的紅包。面對(duì)金錢的誘惑，陳某將自己名下的8張銀行卡及身份證發(fā)給了對(duì)方。晚上，陳某又接到通知，如果明天拿著銀行卡和身份證去銀行取款88990元，承諾將會(huì)支付其取款數(shù)額的3%作為報(bào)酬。
與此同時(shí)，民警在根據(jù)陳某銀行卡內(nèi)的款項(xiàng)進(jìn)行溯源追查后發(fā)現(xiàn)，陳某銀行卡內(nèi)88990元的款項(xiàng)均來自一些從事兼職刷單的年輕人。詐騙分子利用刷單返利的手法誘騙被害人從事刷單的兼職，在嘗到了返利的甜頭后貪欲涌上心頭，于是被害人加大了刷單的投入，絲毫沒有察覺自己已經(jīng)落入了刷單返利的詐騙圈套。
目前，犯罪嫌疑人陳某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
無獨(dú)有偶，5月18日，刑偵支隊(duì)接到反詐平臺(tái)預(yù)警稱，昨日家住寶山的龔某銀行卡內(nèi)匯入了2筆共計(jì)10萬元左右的款項(xiàng)，并于今日上午在多個(gè)銀行分別提現(xiàn)。刑偵支隊(duì)立即根據(jù)線索開展循線追蹤，迅速鎖定了取走涉詐資金的龔某。
“錢是誰打給你的？你們之間為什么有資金往來？”面對(duì)民警詢問，龔某只得坦白其中緣由。5月初，龔某通過網(wǎng)絡(luò)搭識(shí)了一名自稱從事采購(gòu)的“李經(jīng)理”，在他的引導(dǎo)下綁定了手機(jī)銀行、微信支付、支付寶并開通網(wǎng)上支付功能，并根據(jù)李某的指示按時(shí)前往銀行取現(xiàn)，從中抽取提成。民警根據(jù)線索和銀行周邊的公共視頻，成功抓獲了這名“李經(jīng)理”。經(jīng)詢問，原來這名所謂的“李經(jīng)理”也是近期在網(wǎng)上找了個(gè)“接人頭”的兼職工作，專門負(fù)責(zé)帶人去銀行取錢，然后把錢放到指定地點(diǎn)，每單成功后可以獲利300元。
目前，犯罪嫌疑人龔某、李某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被寶山警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
警方提示：
“兼職日結(jié)”“刷單返利”等不切實(shí)際的高額盈利往往都是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的圈套，一不小心就會(huì)淪為犯罪分子的“工具人”。在日常生活中，切勿以身試法將銀行卡、手機(jī)卡、身份證出借、出租、出售給他人使用。此外，寶山警方將繼續(xù)對(duì)“上家”開展后續(xù)偵查和打擊。