教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：楚天都市報(bào)
一名男子來(lái)到金店，打算購(gòu)買(mǎi)價(jià)值不菲的金條，店員熱情接待時(shí)，該男子突然借故離店，店員察覺(jué)異常，報(bào)了警。5月23日，極目新聞?dòng)浾吡私獾剑秸{(diào)查發(fā)現(xiàn)，該男子涉嫌以購(gòu)買(mǎi)金條的方式，為電詐團(tuán)伙“跑分”洗錢(qián)。警方隨后順藤摸瓜，打掉一個(gè)跑分洗錢(qián)團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人14名。
據(jù)介紹，今年以來(lái)，武漢警方深入開(kāi)展“斷卡—凈土”專項(xiàng)行動(dòng)，目前已破獲涉“兩卡（即手機(jī)卡、銀行卡）”違法犯罪案件1757起，打擊處理違法犯罪嫌疑人2392名，端掉犯罪團(tuán)伙65個(gè)。
多警種合作，鎖定金店“怪客”
5月3日，武漢市武昌區(qū)一家金店來(lái)了一名大客戶。一男子對(duì)店員說(shuō)要大量購(gòu)買(mǎi)金條，問(wèn)有多少現(xiàn)貨。店員熱情介紹后，該男子掏出銀行卡，卻刷卡失敗。未等店員詢問(wèn)原因，該男子拔腿就走，一去不返。店員意識(shí)到此人可能有問(wèn)題，迅速報(bào)警。
接到報(bào)警后，武昌區(qū)公安分局開(kāi)展調(diào)查，刑偵、網(wǎng)安、視頻偵查等部門(mén)深入研判，分析認(rèn)為該男子疑似通過(guò)購(gòu)買(mǎi)黃金的方式洗錢(qián)。民警調(diào)取現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控視頻、城市視頻進(jìn)行追蹤，抓獲該可疑男子，順藤摸瓜發(fā)現(xiàn)了一個(gè)為電詐分子跑分洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙。武昌警方開(kāi)展追抓，連續(xù)奮戰(zhàn)4個(gè)晝夜，輾轉(zhuǎn)多省，先后抓獲犯罪嫌疑人14名，成功打掉該團(tuán)伙。
4月16日，武漢警方接到群眾舉報(bào)稱，在網(wǎng)上申請(qǐng)貸款時(shí)被騙到武漢，可疑人員利用他們的銀行卡刷流水。武漢經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局迅速開(kāi)展調(diào)查，打掉一個(gè)跑分洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人4名，扣押黃金600克。據(jù)查，該團(tuán)伙流竄來(lái)漢作案，以提供貸款名義把外地人騙到武漢，謊稱為其銀行卡刷流水才能提高貸款額度，騙取受害人的銀行卡，從事跑分洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
武漢市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，跑分洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙流竄性強(qiáng)，手法越來(lái)越隱蔽。為此，武漢警方組建刑偵、網(wǎng)安、視偵、大數(shù)據(jù)等多警種聯(lián)合研判團(tuán)隊(duì)，明確各階段偵查工作重點(diǎn)和方向，支撐辦案單位快速鎖定涉案人員，拓展分析追查同案人員，第一時(shí)間組織警力清除本地窩點(diǎn)、團(tuán)伙，最大限度地追贓挽損。
利用“資金快打”，深挖上下線
據(jù)介紹，今年以來(lái)，針對(duì)涉電話卡、銀行卡犯罪的新特點(diǎn)、新變化，武漢警方啟動(dòng)“斷卡—凈土”專項(xiàng)行動(dòng)，組建專門(mén)團(tuán)隊(duì)，建立“資金快打”扁平化指揮調(diào)度體系。反電詐中心研判結(jié)果第一時(shí)間推送屬地分局，相關(guān)分局迅速組織警力展開(kāi)行動(dòng)，以快制快、以快打快。
“熊某在東西湖走馬嶺參與跑分洗錢(qián)，請(qǐng)迅速組織核查。”4月1日，武漢東西湖區(qū)公安分局接到上級(jí)機(jī)關(guān)推送的“資金快打”線索，隨即啟動(dòng)一體化研判機(jī)制，很快查明熊某身份。當(dāng)天，熊某在江夏落網(wǎng)。東西湖區(qū)公安分局民警圍繞熊某活動(dòng)軌跡開(kāi)展一體化研判，發(fā)現(xiàn)其上線萬(wàn)某普、萬(wàn)某波。第二天，萬(wàn)某普、萬(wàn)某波被抓獲歸案。
5月16日，根據(jù)上級(jí)推送的“資金快打”線索，黃陂區(qū)公安分局依法將犯罪嫌疑人朱某刑事拘留。民警介紹，此前朱某去了江西撫州，將自己的銀行卡借給他人跑分洗錢(qián)，致使多名電詐受害人資金被轉(zhuǎn)移。
開(kāi)展綜合治理，每月集中清查
5月初，嫌疑人劉某因非法提供電話卡給他人使用，被漢陽(yáng)區(qū)公安分局民警抓獲。民警根據(jù)其交代，追查鎖定一個(gè)通過(guò)中介網(wǎng)上發(fā)布信息、線下招募人員辦卡，并將電話卡提供給詐騙團(tuán)伙的犯罪團(tuán)伙。5月6日上午，漢陽(yáng)警方組織收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲違法犯罪嫌疑人18名，其中5人被依法刑拘，現(xiàn)場(chǎng)查獲電話卡120張、手機(jī)6部。
“深挖開(kāi)卡、收卡、販卡、帶隊(duì)團(tuán)伙，嚴(yán)打違規(guī)開(kāi)辦、出租、出售、出借違法犯罪活動(dòng)。”武漢市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，武漢公安機(jī)關(guān)組建了市級(jí)“斷卡—凈土”集中行動(dòng)打擊專班，下設(shè)5個(gè)工作組分工協(xié)作，全力擠壓涉電詐犯罪空間。同時(shí)，各分局及時(shí)反饋線索核查情況，每日對(duì)“兩卡”違法犯罪線索開(kāi)展研判、實(shí)時(shí)調(diào)度，相關(guān)線索實(shí)行“日清日結(jié)”。以二手手機(jī)市場(chǎng)、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)周邊以及易藏匿涉詐窩點(diǎn)部位為重點(diǎn)區(qū)域，每月組織兩次以上集中清查行動(dòng)。