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來源：渝中區公安分局

300余萬元，全部用來購買黃金，這樣一宗大額黃金交易背后，究竟隱藏著怎樣的秘密？

近日，重慶市公安局渝中區分局大坪派出所從一條大額黃金交易線索入手，全鏈條打掉了一個利用黃金交易為電信網絡詐騙提供洗錢服務的不法團伙。

截至目前，渝中警方已累計抓獲犯罪嫌疑人16人，扣押黃金980克，追贓完損90余萬元。

2024年4月22日，大坪派出所接到線索，發現有人在轄區珠寶店利用他人銀行卡大額刷卡購買黃金，前后分兩次共計刷卡消費320余萬元，購買黃金約4980克，疑似進行洗錢活動。

這名大手筆消費的年輕人究竟是誰？他買這些黃金的用途又是什么呢？結合種種異常情況，警方展開循線追查。

在調查中民警發現，該人在購買黃金時使用的銀行卡都是電信網絡詐騙案件中的涉案銀行卡。同時，根據調取的珠寶店監控視頻中顯示，該男子在購買商品過程中，全程佩戴口罩，神色慌亂，還不時拿出手機，似乎在和什么人保持著聯系，行跡十分可疑。

經過辦案民警持續不懈地追蹤，在掌握了充足證據后，終于鎖定了嫌疑人李某（化名），經查詢該嫌疑人已于當天乘坐飛機離開重慶，隨即民警對其上網追逃。

作案當天即逃離重慶，就在辦案民警準備動身前往嫌疑人所在城市之時，4月25日，重慶機場公安傳來消息，嫌疑人李某再次來到重慶，且在重慶機場被機場公安當場抓獲。隨即，大坪派出所前往機場將嫌疑人接回，并隨即開始審訊工作。在偵查民警的審訊下，李某向民警交代到，本次來渝的目的是向其他的嫌疑人送涉嫌詐騙資金收款的銀行卡用以購買黃金，且當前銀行卡已成功移交到了其他嫌疑人的手中。

4月25日15時，警方再次收到消息，有2名可疑男子再次來到珠寶店購買黃金金條，民警當即趕往現場，并成功抓獲使用他人銀行卡大額購買黃金的嫌疑人2名，當場扣押價值62余萬元的金條980克，扣押凍結內有涉詐資金12余萬元的銀行卡一張。當晚，根據嫌疑人提供的線索，再次抓獲使用他人銀行卡進行取現的嫌疑人3名，現場扣押現金贓款17萬余元。

6名嫌疑人落網后，警方通過梳理涉案現金流水、交易記錄等線索進行尋線追蹤，最終成功鎖定一個通過購買黃金或利用他人銀行卡取現大量現金為手段為詐騙團伙洗錢的犯罪團伙。截至目前，該團伙累計16名嫌疑人已陸續到案。

隨著涉案人員的紛紛落網，整個團伙的洗錢過程也終于揭開了謎底?！霸搱F伙在整個詐騙過程中主要起到為詐騙團伙‘洗錢’的作用?！卑讣鬓k民警張萬渝說。

在前期，會有專門的人員收集大量銀行卡用以接收詐騙贓款，待詐騙團伙成功實施詐騙以后，團伙成員會在第一時間將卡內的賬款用以購買黃金進行變現，隨后根據上家指示將黃金放在指定的地方交付給其他團隊的人員進行銷贓處理。目前，到案嫌疑人對在他人組織下，利用他人銀行卡接收的詐騙資金，在全國各地大量取現或大額刷黃金進行“洗錢”的犯罪事實供認不諱。案件正在進一步辦理中。