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來源：和訊網

近日，江蘇一花店老板茆女士收到一名陌生顧客的特殊訂單，要求制作一個價值52000元的現金鮮花禮盒，用于向女友求婚。雙方溝通好款式和費用后，顧客通過銀行轉賬付款，并要求茆女士幫忙取錢制作禮盒。然而，在花束送達顧客手中后不久，茆女士發現自己的銀行卡被凍結。經警方核實，茆女士收到的款項實際上是涉嫌詐騙犯罪的贓款，目前案件正在進一步偵辦中。

此類洗錢手法在全國已有多家花店、蛋糕店中招。2023年2月9日，湖北襄陽公安查獲多起類似案件，2023年12月16日，谷城縣一家鮮花禮品店也遭遇同樣手法，店主金某的銀行卡因涉案被凍結。2024年1月16日，江西省永新縣一花店老板劉女士也因類似訂單導致銀行卡被凍結，該洗錢案件已被破獲。

2024年1月6日，陜西榆林一蛋糕店老板趙先生同樣遭遇了這種洗錢手法，銀行卡因涉詐資金流入被管控。

辦案民警介紹，這是一種新型洗錢方式，詐騙團伙通過網絡平臺或拉攏本地人員聯系商戶，利用商戶服務客戶的心理，提出個性化需求，將贓款打入商戶經營者的銀行卡賬戶內，使商戶無意中成為洗錢幫兇。

知名公益律師劉東晨提醒，商戶若在洗錢案件中存在主觀故意，可能構成多項罪名；即便情節輕微，也會面臨行政處罰。他建議商戶警惕不合常情的訂單，避免成為洗錢工具。

警方提醒廣大商戶，要謹慎接收網絡訂單和大額線下訂單，規范收款流程，拒絕來歷不明的貨款，盡量通過公對公轉賬，避免成為詐騙分子洗錢的工具。同時，不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過賬。若發現銀行賬戶異常，應及時查明原因并配合警方調查處置。