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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
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嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
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何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
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李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
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周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
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童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
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湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2024-05-18 瀏覽次數：402次
焉耆公安：拆解“花”式套路 牢筑反洗錢“防火墻”
來源：中國新聞網
5月16日，焉耆縣公安局反詐宣防專業隊聯合派出所，深入轄區鮮花店、蛋糕店、黃金店等實體店，以面對面宣傳、發放宣傳單的形式進行精準宣防，結合真實案例，向商戶詳細講解了常見的洗錢套路和詐騙套路，提醒商戶面對大額訂單時務必謹慎、提高警惕，注意甄別核實，有效防范詐騙分子利用實體店洗錢，避免成為犯罪分子的幫兇，并呼吁經營戶發現詐騙或洗錢行為，要第一時間報警。
此次活動，走訪宣傳黃金首飾店、鮮花店、蛋糕店等三類實體商鋪80家，發放宣傳資料100余份，有效增強了經營者自我防范意識和識別電詐、洗錢的能力，筑牢防范電信網絡詐騙的“防火墻”。