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來源：岳陽日報全媒體

近日，至此，汨羅市人民檢察院斬斷了一個通過買賣香煙為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙提供“洗錢”服務(wù)的犯罪鏈條，提醒廣大市民注意洗錢的隱秘勾當“跑煙”這種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新騙局。

“去年10月的一天，店里來了兩名操著外地口音的陌生男子，說公司組織團建活動需要購買30條和天下香煙，詢問他能供貨不。”據(jù)汨羅某購物商店許老板回憶，兩人告知許老板準備好香煙后第二天來取。等他們走后，許老板便開始收集貨源，隔天兩男子再次來到購物商店，將煙錢打到他銀行卡上，取走了香煙，整個買賣過程做得很痛快，沒有多余的討價還價。

可讓許老板沒想到的是，就在這筆“大買賣”做完沒多久，他的銀行賬戶就被凍結(jié)了。疑惑之下，他求助警方詢問自己賬戶被凍結(jié)的原因。許老板得到的答復(fù)是他名下的銀行賬戶涉詐，原因是一個多月前的一筆3萬元的貨款是從涉詐銀行卡上轉(zhuǎn)來的。許老板回想起上個月的那筆“大買賣”。

原來，趙某、徐某、楊某在網(wǎng)上投資理財被騙后報警，隨后牽出一個新型電詐“洗錢”鏈條，許老板是受害者之一。案情顯示，被告人江某某、方某某受上線犯罪嫌疑人熊某（在逃）的指使，以1000元每天的報酬，為其從事“跑煙”活動。熊某通過聊天軟件告知被告人江某某接收非法資金的時間和金額，并為被告人提供無牌車輛，然后被告人以購買大量高檔香煙為由，要求店老板提供銀行卡收錢，再將銀行卡號發(fā)給熊某等店老板收到錢之后，被告人取走香煙，并馬上尋找另外的煙酒店低價處理變現(xiàn)，再將贓款通過微信轉(zhuǎn)給上線。2023年10月至11月期間，兩名被告人輾轉(zhuǎn)多地“跑煙”，變現(xiàn)63筆共計人民幣1083075元，被告人江某某、方某分別從中非法牟利7000元、705元。

汨羅市檢察院經(jīng)依法審查認定，被告人江某某、方某系共同犯罪，江某某系主犯，按其參與的全部犯罪處罰，被告人方某系從犯，遂以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對兩名被告人依法提起公訴。近日，被告人江某某、方某被法院判處有期徒刑三年、一年，并處罰金，熊某（在逃）。

檢察官提醒，電信詐騙手段層出不窮，一些不法分子利用煙酒店等實體店進行支付，企圖將非法所得資金“洗白”。廣大店主應(yīng)合法經(jīng)營，不要違規(guī)調(diào)貨，對一次性大量購買高檔香煙的陌生人提高警惕，防止自身損失和為上游詐騙犯罪分子提供可乘之機，發(fā)現(xiàn)異常交易或賬戶凍結(jié)應(yīng)立即向公安機關(guān)報案，如發(fā)現(xiàn)洗錢活動或可疑線索應(yīng)及時向公安機關(guān)舉報。