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來源：央廣網

近日，中國人民銀行漢中市分行聯合漢中市房地產協會，以“案例+宣法+實測”的方式，組織全市95家房地產開發企業和80余家房地產中介機構共計320余人開展反洗錢業務培訓，提升漢中市房地產企業分析甄別可疑交易的能力，推動反洗錢工作轉向實戰化。

中國人民銀行漢中市分行以“房產洗錢案例”為切入點，講述近幾年國內外的典型洗錢案例，以“洗錢”為著重點，全面宣講《反洗錢法》，系統講解涉及房地產的制度規定，明確責任義務。以“大額數據和可疑數據”上報為落腳點，詳細講述房地產行業大額數據和可疑數據的識別和上報流程，鼓勵房地產行業以持續報數為準則積極上報本公司的相關數據，履行反洗錢義務。

“通過此次培訓會，我們房地產開發企業和房地產中介機構對行業面臨的洗錢及恐怖融資風險有了較為深刻的了解，特別是現場交流和測試環節，一些日常工作中容易疏忽和不了解的反洗錢要求題目都有涉及，讓人‘耳目一新’。培訓與測試的結合，及時檢驗和鞏固了專題培訓成果”，參加本次培訓活動的房企代表說道。

長期以來，中國人民銀行漢中市分行積極探索創新反洗錢培訓方式，不斷提高轄區各行業、廣大群眾參與支持反洗錢工作的積極性和有效性。下一步，該分行和漢中市房地產協會將繼續強化協作，為房地產行業反洗錢和反恐怖融資義務履行創造條件、做好指導，有效防范轄區洗錢和恐怖融資風險。