教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：中國(guó)金融新聞網(wǎng)
為有效應(yīng)對(duì)市縣兩級(jí)打擊治理洗錢(qián)違法犯罪工作面臨的新變化和新挑戰(zhàn)，人民銀行大同市分行在全國(guó)民主法治示范村（社區(qū)）—永泰街道柳航里社區(qū)建立了山西省首個(gè)社區(qū)反洗錢(qián)宣傳教育基地，以基地為紐帶針對(duì)不同群體開(kāi)展“靶向”宣傳，宣傳服務(wù)受眾達(dá)到1萬(wàn)余人。今年4月，人民銀行大同市分行聯(lián)合轄內(nèi)七個(gè)縣（區(qū)）的法人銀行機(jī)構(gòu)創(chuàng)建“融?廉”反洗錢(qián)宣教品牌基地，充分發(fā)揮反洗錢(qián)宣教基地的示范、輻射、帶動(dòng)功能，構(gòu)建更為完善的全社會(huì)參與的洗錢(qián)違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控體系。
人民銀行大同市分行圍繞“提高認(rèn)識(shí)，全民參與，有效打擊貪腐洗錢(qián)犯罪活動(dòng)”的基本目標(biāo)，將反洗錢(qián)宣傳與打擊貪污賄賂及洗錢(qián)犯罪相結(jié)合，著力提升反洗錢(qián)宣傳工作的覆蓋面。依托當(dāng)?shù)亓逃龍?chǎng)所，創(chuàng)建“融?廉”宣教品牌，建設(shè)反洗錢(qián)宣教基地，開(kāi)展形式多樣的宣傳活動(dòng)，教育引導(dǎo)社會(huì)公眾增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)、遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪，實(shí)現(xiàn)市、縣反洗錢(qián)宣傳工作有機(jī)銜接、一體推進(jìn)，形成公眾→集體→社會(huì)“鏈?zhǔn)絺鲗?dǎo)”。
該行以“三年行動(dòng)”為主線，建立打擊洗錢(qián)違法犯罪“市縣一體化”工作機(jī)制，加大懲治洗錢(qián)犯罪的工作力度，推動(dòng)縣域判決涉貪腐洗錢(qián)犯罪案件1起，共同維護(hù)了轄區(qū)經(jīng)濟(jì)金融秩序穩(wěn)定。2024年通過(guò)反洗錢(qián)“融?廉”宣教基地，充分發(fā)揮市、縣兩級(jí)執(zhí)紀(jì)執(zhí)法部門(mén)、司法機(jī)關(guān)、地方金融監(jiān)管部門(mén)等兩級(jí)執(zhí)法部門(mén)專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)和管理優(yōu)勢(shì)，找準(zhǔn)宣傳角度，豐富宣傳形式，正確引導(dǎo)輿論，建設(shè)“線上+線下”“集中性+陣地化”宣傳全矩陣，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作合力，確保市、縣兩級(jí)反洗錢(qián)宣傳工作不斷、節(jié)奏不亂，穩(wěn)中有進(jìn)、進(jìn)中向好，形成橫向協(xié)同、縱向聯(lián)動(dòng)、共同參與、各負(fù)其責(zé)、齊抓共贏的工作格局。
人民銀行大同市分行立足大同市紅色教育與廉政教育蓬勃發(fā)展的特點(diǎn)，積極推動(dòng)創(chuàng)建大同市首批市、縣“融?廉”反洗錢(qián)宣教基地。大同市、縣“融?廉”反洗錢(qián)宣教基地將“金融宣傳”與“法治宣傳”相融合，以紅色教育、廉政教育為依托，日常宣傳以播放宣傳視頻、發(fā)放宣傳折頁(yè)為主，同時(shí)不定期推出不同主題的反洗錢(qián)知識(shí)講座、互動(dòng)沙龍等活動(dòng)，不定期進(jìn)行知識(shí)講解，積極宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，增強(qiáng)宣傳的互動(dòng)性和參與度，推動(dòng)宣傳教育常態(tài)化。結(jié)合打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)，充分展示打擊治理洗錢(qián)犯罪取得的成效，通過(guò)宣傳防范洗錢(qián)犯罪知識(shí)及相關(guān)典型案例，揭示洗錢(qián)活動(dòng)及上游違法犯罪的嚴(yán)重危害，將洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)、洗錢(qián)案例、貪腐案例警示教育滲透到公眾日常生活中，切實(shí)提高社會(huì)公眾對(duì)洗錢(qián)犯罪的防范意識(shí)和識(shí)別能力，筑牢洗錢(qián)犯罪防線。