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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
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來源：信網(wǎng)
5月8日，沈陽市公安局皇姑分局發(fā)布消息，近日，該局通過一起民眾求助警情入手，通過縝密排查、深挖擴(kuò)線，成功鏟除了一個(gè)以購物為名騙取商家信任，為電詐團(tuán)伙洗錢的新型詐騙犯罪團(tuán)伙，將4名犯罪嫌疑人一舉抓獲。該案也是沈陽警方首次成功打擊此類新型洗錢犯罪。
2024年4月13日，皇姑區(qū)某蛋糕店業(yè)主李女士報(bào)警稱，4月4日，一名男子撥打電話訂制一個(gè)生日蛋糕，并付了蛋糕款。4月5日，該人再次打來電話，要求在蛋糕里放入一萬元現(xiàn)金，并索要了一個(gè)銀行卡號，隨后通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式向賬號轉(zhuǎn)入一萬元；當(dāng)日17時(shí)，該男子來到店里將現(xiàn)金和蛋糕取走。4月6日，李女士發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡被凍結(jié)，無奈來到公安機(jī)關(guān)報(bào)警。
民警迅速意識到，這不是普通的偶然事件，很可能是犯罪分子為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，采取的新型“洗錢”手段，遂在分局新研、圖偵等部門的支持配合下開展調(diào)查。民警發(fā)現(xiàn)，4月5日，該男子來到店里取蛋糕時(shí)，對蛋糕不聞不問拿了就走，其行跡十分可疑。通過將視頻排查和實(shí)地走訪相結(jié)合，民警成功查明取蛋糕的男子為李某某，4月16日，根據(jù)前期偵查情況民警果斷出擊，在于洪區(qū)某平房將李某某及同伴任某、閆某某、任某某4人一舉抓獲。
經(jīng)審訊，李某某等4人供述稱：隨著公安機(jī)關(guān)不斷加大對電詐洗錢違法犯罪的打擊力度，4人萌發(fā)了借商戶之手為電詐犯罪團(tuán)伙“洗錢”，從而非法獲利的念頭。今年以來，4人在任某的組織下，由李、閆、任等3人負(fù)責(zé)查找蛋糕店訂購蛋糕，并以為女友過生日、需要在蛋糕里放現(xiàn)金的理由，向店家索要銀行卡號；任某將卡號發(fā)給上家，并通知上家將1萬元電詐資金打入卡內(nèi)，轉(zhuǎn)而通知李、閆、任三人將蛋糕和現(xiàn)金取出，在這個(gè)過程中，每次“訂蛋糕”，即可為電詐犯罪團(tuán)伙洗錢1萬元，任某等人將其中6000元交給上家，其余資金由團(tuán)伙成員非法獲利。據(jù)任某等人供述，今年3月以來，任某發(fā)現(xiàn)這種“洗錢”手法在沈陽較為少見后，遂帶領(lǐng)李等3人專程來到沈陽，通過這種方式，先后作案11起，為上家電詐犯罪團(tuán)伙洗錢11萬余元。
目前，任某等4人已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步工作中。