成人**美色阁,欧美一级专区免费大片,久久这里只有精品18,国产日产欧产美韩系列app,久久亚洲电影www电影网,王多鱼打扑克视频下载软件

 
+更多
專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任,復旦大學俄...
嚴立新
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授,中國反洗錢研究中心執行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師;復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學刑法學教授,復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監,曾任螞蟻金服反洗錢總監,復旦大學...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學法律學士,復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經濟師,復旦大學金融學博士,復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員;現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國家審計署從事審計工作,是國家第一批政府審計師;曾在...
轉發
上傳時間: 2024-05-07      瀏覽次數:481次
女子出借銀行卡給男友,結果成電詐團伙“洗錢”工具,被警方行政處罰

 

來源:紅星新聞

 

“多謝你們幫我追回被騙的錢……”近日,廣西李女士向重慶市萬州區公安局龍駒派出所寄來錦旗,感謝萬州警方追回她被詐騙的2萬元錢。據警方介紹,今年4月,龍駒派出所接到上級推送的線索,稱龍駒鎮女子譚某某存在為電信網絡詐騙活動提供幫助的嫌疑,其銀行卡目前已被凍結,要求進行深入核查。

 

接到線索后,龍駒派出所高度重視,第一時間指派民警對轄區譚某某展開全面核查。當民警聯系上譚某某時,她稱自己目前在重慶巴南區,那張涉案銀行卡也并非自己在使用,而是不久前出借給了男友喻某。辦案民警當即對喻某的身份和涉案銀行卡的資金流水等展開一系列縝密核查,發現喻某確實利用了女友譚某某的銀行卡為電信詐騙團伙提供支付結算幫助,并導致廣西被害人李女士被詐騙近2萬元。

 

為幫助被害人最大程度挽回損失,辦案民警立即驅車趕赴巴南區,對涉案人員喻某和譚某某展開進一步調查。

 

原來,平時喻某利用譚某某的銀行卡在某網絡平臺從事網絡賭博。一天,他在平臺贏了一筆錢,興奮之余便答應了平臺一個小小“請求”,即用銀行卡“中轉”一筆近2萬元的資金。考慮到“幫個小忙”也是舉手之勞,沒有多想的喻某便在稀里糊涂下幫詐騙分子“洗”白了這筆來自被害人李女士的錢財。

 

當譚某某從民警口中獲悉自己的銀行卡被男友拿去從事了違法犯罪行為,在感到吃驚的同時,仍然半信半疑。在民警向其出示相關核查證據,并從法律層面說明利害關系后,譚某某方才明白,當即表示愿意積極配合警方工作,自愿將卡內被凍結的涉案金額退還給被害人李女士。

 

隨后,民警及時與被害人李女士及廣西公安機關取得聯系,溝通協調退款事宜。“經過連續幾天的工作,我們最終將退款通道打開,把李女士被騙的錢財由原路退還至本人賬戶。”民警稱。

 

“多謝你們幫我追回被騙的錢,我真沒想到還能找回來……以后我再不相信網絡貸款了。”收到退款當天,內心無比激動的李女士第一時間給龍駒派出所打來電話,對民警的辛勤付出表示感謝,并提出一定要贈送一面錦旗以表謝意。

 

目前,喻某因涉嫌網絡賭博,已由萬州警方交予巴南區警方處置,譚某某也因違法出借銀行卡被行政處罰。