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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
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陳浩然
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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
何　萍
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華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
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安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
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周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯　俊
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武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
李　剛
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生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
顧卿華
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復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
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工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
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上傳時(shí)間： 2024-05-03      瀏覽次數(shù)：433次
未實(shí)施反洗錢計(jì)劃幣安創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬在美被判入獄4個(gè)月

 

來(lái)源：DoNews

 

幣安創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬因承認(rèn)加密貨幣交易所洗錢指控被判處四個(gè)月監(jiān)禁，刑期低于檢察官要求的三年。趙在和解協(xié)議中辭去了CEO職務(wù)，但保留了公司約90%的股份。美國(guó)責(zé)令幣安支付43億美元罰款，趙個(gè)人同意支付5000萬(wàn)美元。

 

美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)和財(cái)政部參與了針對(duì)幣安及其創(chuàng)始人的行動(dòng)，而美國(guó)證券交易委員會(huì)則未明顯參與。趙的律師未回應(yīng)評(píng)論請(qǐng)求。與FTX前CEO Sam Bankman-Fried相比，趙的處罰較輕，Bankman-Fried因欺詐和濫用客戶資金被判處25年監(jiān)禁。

 

合規(guī)失敗在趙的案件中被視為主要問(wèn)題，而Bankman-Fried則因直接財(cái)務(wù)不當(dāng)行為和欺騙而受到指控。