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來源：界面新聞
為提升支付機構可疑交易監(jiān)測分析能力，為共同打擊洗錢犯罪貢獻更大力量，4月26日下午，第二期反洗錢沙龍暨“加強監(jiān)測分析能力建設 提升可疑情報價值”專題研討會在易寶支付總部成功舉辦。
本次活動由北京市支付機構反洗錢同業(yè)合作研討會主辦、易寶支付有限公司承辦，拉卡拉支付股份有限公司、隨行付支付有限公司、中金支付有限公司、北京海科融通支付服務有限公司共同協(xié)辦。來自網(wǎng)銀在線（北京）科技有限公司、北京錢袋寶支付技術有限公司、天翼電子商務有限公司、聯(lián)通支付有限公司、北京度小滿支付科技有限公司、北京理房通支付科技有限公司、北京暢捷通支付技術有限公司、新生支付有限公司、聯(lián)動優(yōu)勢電子商務有限公司等多家支付機構的反洗錢負責人受邀參加本次活動。
易寶支付合伙人、副總裁韓棋為本次會議致辭。他表示：打擊治理洗錢違法犯罪的形勢依然嚴峻，洗錢犯罪正在呈現(xiàn)隱蔽程度更高、復雜性更高的發(fā)展趨勢，支付機構面臨更大的挑戰(zhàn)。希望通過此次研討會加強支付行業(yè)反洗錢工作交流，分享行業(yè)經(jīng)驗和最佳實踐，共同提升可疑監(jiān)測分析工作水平。 本次研討會邀請到了北京市東城區(qū)人民檢察院第二檢察部副主任、一級檢察官汪珮琳和德勤中國北京反洗錢中心合伙人張豐裕作為本次活動嘉賓。
汪珮琳檢察官長期在經(jīng)濟、金融、網(wǎng)絡、知識產(chǎn)權犯罪刑事檢察辦案一線工作。汪檢察官結合自身工作經(jīng)驗，深入淺出地普及了洗錢常見的常見手段和危害，用豐富的案例解讀了洗錢罪及非法集資等上游犯罪活動的特征和監(jiān)管提示。根據(jù)近年來檢察機關辦理的案件情況分析，洗錢等相關違法犯罪活動呈現(xiàn)向支付行業(yè)蔓延趨勢，汪檢察官表示支付機構應加強對客戶準入和巡檢工作的監(jiān)督管理，做到真正了解你的客戶，同時應強化可疑交易監(jiān)測，規(guī)范交易記錄留存，提高支付機構合規(guī)經(jīng)營水平。
張豐裕在防范金融犯罪領域擁有25年的專業(yè)服務經(jīng)驗，專精于反洗錢及反恐怖融資、制裁合規(guī)管理、數(shù)據(jù)分析，并深耕科技創(chuàng)新領域。他從“支付行業(yè)反洗錢可疑交易監(jiān)測技術與應用”的角度進行了精彩分享，總結了支付機構在可疑交易監(jiān)測方面目前面臨的難題和痛點，以及支付行業(yè)可疑交易監(jiān)測先進經(jīng)驗和應用趨勢。機器學習、深度學習、知識圖譜、自然語言處理（NLP）、生成式對抗網(wǎng)絡（GANs）正在支付機構中越來越被廣泛應用。支付機構面對日益嚴重的洗錢犯罪挑戰(zhàn)，應提升自身能力，同時充分學習吸取行業(yè)中的領先經(jīng)驗。 本次北京市支付機構反洗錢同業(yè)合作研討會第二期反洗錢沙龍為支付機構提供了一個交流和學習的平臺。易寶支付、拉卡拉支付、理房通支付、網(wǎng)銀在線、度小滿支付的反洗錢相關負責人根據(jù)各自在反洗錢可疑監(jiān)測分析工作中的經(jīng)驗進行了分享。各與會代表結合自身機構特點，積極交流在可疑交易分析研判方面反洗錢工作中遇到的挑戰(zhàn)與解決路徑。
研討會的成功舉辦對于推進反洗錢監(jiān)測分析工作能力提升具有重要意義。與會代表充分共識行業(yè)信息共享在打擊洗錢犯罪中的重要性，各機構共識把加強情報線索研判、科技賦能反洗錢、增強洗錢風險防控能力等各項工作落到實處，加強合作，助力構建完善國家洗錢風險防控體系。
易寶支付相關負責人表示：易寶支付的愿景是時代一流的交易服務商，作為北京市支付機構反洗錢同業(yè)合作研討會發(fā)起單位之一，我們高度重視對反洗錢等合規(guī)風控能力的建設，給予反洗錢工作提供豐富的資源支持。全球化戰(zhàn)略是易寶重要的戰(zhàn)略之一，反洗錢在全球化中地位尤其重要。近年來通過投入反洗錢專項資金、自建反洗錢系統(tǒng)、引進優(yōu)秀反洗錢人才等，反洗錢水平獲得極大提升。
未來，北京市支付機構反洗錢同業(yè)合作研討會將繼續(xù)在監(jiān)管部門的指導下加強與同業(yè)合作，形成強大合力，共同有效打擊洗錢犯罪活動，為維護金融秩序的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展貢獻更多力量！