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來源：荊楚網(wǎng)
近日，隨州市曾都區(qū)公安分局成功打掉一“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人13人，涉案金額100余萬元。
2024年1月，曾都區(qū)公安分局在工作中發(fā)現(xiàn)轄區(qū)銀行陸續(xù)有人利用銀行卡實(shí)施異常轉(zhuǎn)賬，涉嫌“跑分”洗錢。
曾都分局刑警大隊(duì)立即組織民警開展調(diào)查，通過深入分析研判和循線追蹤，摸清了該團(tuán)伙成員身份信息和組織架構(gòu)。3月6日，在隨州市公安局相關(guān)部門的大力支持下，曾都警方迅速行動(dòng)收網(wǎng)，成功打掉該“跑分”犯罪團(tuán)伙，先后共抓獲犯罪嫌疑人13人。
經(jīng)查，2023年10月份期間犯罪嫌疑人齊某，認(rèn)識(shí)一棗陽籍男子“老莫”，交談中了解到利用虛擬貨幣“跑分”賺錢的門道。齊某便找到在某駕校當(dāng)教練的何某和朋友徐某分別通過付好處費(fèi)，借用駕校學(xué)員銀行卡和謊稱幫人辦貸款、還貸款需要跑流水。借用中老年人銀行卡的形式收集了大量銀行卡在手。
同時(shí)，齊某找到買賣虛擬貨幣的“幣商”沈某為其提供虛擬貨幣。在準(zhǔn)備工作就緒后，齊某和何某便利用境外聊天軟件與境外電信詐騙洗錢團(tuán)伙取得聯(lián)系，先在沈某處購得usdt虛擬貨幣，轉(zhuǎn)入洗錢團(tuán)伙的虛擬貨幣錢包。洗錢團(tuán)伙收到轉(zhuǎn)入的虛擬貨幣后便按照高于虛擬貨幣一定比例的數(shù)額引導(dǎo)被詐騙的受害人將詐騙資金陸續(xù)轉(zhuǎn)入何某等人提供的銀行卡內(nèi)，便于何某等人在ATM機(jī)上取現(xiàn)。
犯罪嫌疑人曾某通過將銀行卡提供給何某使用得到好處后也動(dòng)起了心思，主動(dòng)參與從事“跑分”違法行為，游說同學(xué)、朋友為其提供銀行卡作為報(bào)酬。曾某則負(fù)責(zé)為他們提供吃飯、住宿和平時(shí)開銷費(fèi)用。
目前，犯罪嫌疑人齊某、何某、徐某、曾某和沈某已被檢察院批準(zhǔn)逮捕。其余人員被取保候?qū)彸醪讲槊髟搱F(tuán)伙共涉案30余起，涉案金額100余萬元。
警方提示：“跑分”是一種洗錢行為，本質(zhì)就是通過銀行卡、微信、支付寶等第三方支付平臺(tái)賬號(hào)為他人代收款，再轉(zhuǎn)到指定賬戶將贓款分流洗白的犯罪行為。該行為可能涉嫌的罪名包括但不限于洗錢罪、幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪和掩飾隱瞞犯罪所得、收益罪。“跑分”平臺(tái)通常打著“高額返利”的信息騙取個(gè)人支付信息，常見“跑分”方式就是通過出租、出借電話卡、銀行卡的方式進(jìn)行。一旦參與“跑分”掙錢，淪為詐騙團(tuán)伙的幫兇，就會(huì)收到法律的嚴(yán)厲懲罰。