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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
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周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
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復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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來源：極目新聞
取現(xiàn)涉詐資金75000元，非法獲利7000元，男子加入“車隊(duì)”后剛完成一單任務(wù)，就被警方攔截。4月24日，極目新聞?dòng)浾邚暮辩娤榫将@悉，民警成功打掉一“洗錢”團(tuán)伙，抓獲4名掩飾、隱瞞犯罪所得的嫌疑人。
“車隊(duì)招人，傭金10%。”4月初，彭某在網(wǎng)吧廁所看到了這樣一張小廣告，經(jīng)過聯(lián)系，彭某才了解到這個(gè)“車隊(duì)”可不是賽車競技的車隊(duì)，而是專門幫助境外詐騙分子洗錢的團(tuán)伙，其中“隊(duì)長”負(fù)責(zé)與上線聯(lián)系，“隊(duì)員”負(fù)責(zé)開車接送、盯梢以及存取贓款等。
在高額利益的驅(qū)使下，彭某與“隊(duì)長”萬某、“隊(duì)員”左某、何某等人碰了面，后幾人迅速交接了“工作細(xì)節(jié)”。彭某通過“隊(duì)長”萬某將自己的銀行卡賬戶提供給了境外詐騙分子，當(dāng)詐騙分子實(shí)施詐騙時(shí)，會要求受害人將錢款打入彭某的賬戶，只要錢一到賬，彭某就迅速進(jìn)行取現(xiàn)即可。
4月中旬，“隊(duì)長”萬某在荊門遠(yuǎn)程發(fā)布指令，彭某和“隊(duì)員”們一同來到鐘祥一銀行柜臺ATM機(jī)，使用自己的銀行卡取出了75000元涉詐資金，從中拿出7000元好處費(fèi)后迅速將剩余的錢分幾批打入了境外詐騙分子提供的賬戶中。
彭某等人沒有想到，鐘祥市公安局打治中心民警收到預(yù)警，通過銀行卡交易記錄核查情況，成功發(fā)現(xiàn)他們的蹤跡。
拿到傭金的彭某和“隊(duì)員”們正準(zhǔn)備好好消費(fèi)一把時(shí)，被鐘祥市公安局打治中心及文集派出所“一鍋端”。彭某等人落網(wǎng)后，民警不僅查獲“車隊(duì)”若干涉案資金，還意外發(fā)現(xiàn)了4副假車牌。
同一時(shí)間，鐘祥辦案民警趕赴荊門市城區(qū)，將仍在睡夢中的“隊(duì)長”萬某叫醒。至此，該“車隊(duì)”正式宣布“倒閉”，“車隊(duì)”4名嫌疑人均以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被采取刑事拘留強(qiáng)制措施。