教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：平安興慶
按照相關(guān)工作部署要求，銀川市公安局興慶區(qū)分局集中優(yōu)勢(shì)警力，雷霆出擊，多管齊下，嚴(yán)厲打擊整治非法開(kāi)辦販賣銀行卡、電話卡違法犯罪活動(dòng)，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)多發(fā)態(tài)勢(shì)。3月10日至4月20日，興慶公安開(kāi)展2024年第二輪“斷卡”行動(dòng)集中收網(wǎng)行動(dòng)，刑偵大隊(duì)全面梳理排查“兩卡”涉案線索168條，處置涉違法犯罪嫌疑人107名，其中采取刑事強(qiáng)制措施18人，行政處罰89人，繳獲銀行卡、手機(jī)、筆記本電腦等涉案物品50余件，集中收網(wǎng)行動(dòng)取得階段性成效。
01
3月21日，刑偵大隊(duì)反詐專班在銀川市某居民樓內(nèi)抓獲犯罪嫌疑人黃某。經(jīng)查，黃某自2023年5月起，在明知他人利用其銀行賬戶實(shí)施犯罪的情況下，幫助“朋友”張某、虎某某取現(xiàn)9.6萬(wàn)余元。根據(jù)黃某供述，反詐專班于3月25日、4月1日，抓獲犯罪嫌疑人張某、虎某某。三人行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，涉及外地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件1起，涉案金額10萬(wàn)余元。目前，黃某、張某、虎某某已被公安機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。
02
3月22日，反詐專班在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)居民楊某某架設(shè)VOIP設(shè)備幫助境外犯罪分子撥打詐騙電話實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。鎖定楊某某具體位置后，偵查員迅速出動(dòng)，在金鳳區(qū)某賓館內(nèi)成功抓獲犯罪嫌疑人楊某某，現(xiàn)場(chǎng)繳獲手機(jī)2部、音頻連接線多根。經(jīng)查，3月1日，楊某某與上線取得聯(lián)系，為獲取非法利益，在明知是為境外詐騙團(tuán)伙撥打詐騙電話的情況下，仍使用音頻線連接自己的兩部手機(jī)，架設(shè)“簡(jiǎn)易VOIP設(shè)備”撥打詐騙電話。截至3月22日，楊某某累計(jì)協(xié)助涉詐團(tuán)伙撥打詐騙電話500多通，獲取非法利益1000余元。其行為已構(gòu)成詐騙罪，目前該案件正在進(jìn)一步辦理中。
03
4月9日，反詐專班民警在興慶區(qū)某酒店房間將正在實(shí)施“跑分”犯罪行為的王某某抓獲。經(jīng)查，2023年11月，犯罪嫌疑人王某某經(jīng)他人介紹加入跑分“車隊(duì)”，由“上線”提供筆記本電腦、U盾等設(shè)備，王某某通過(guò)社交軟件聯(lián)系與上線取得聯(lián)系。王某某根據(jù)“上線”指示，前往外省酒店，在房間內(nèi)架設(shè)“U盾設(shè)備”以供“上線”遠(yuǎn)程操作。“上線”輸入轉(zhuǎn)賬賬號(hào)、金額及密碼后，王某某點(diǎn)擊確認(rèn)完成轉(zhuǎn)賬，每日獲利500元至1000元不等。王某某的行為已涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，目前已被公安機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。
04
4月15日，反詐專班在工作中發(fā)現(xiàn)王某某名下銀行卡交易異常，涉嫌“洗錢(qián)”跑分等違法犯罪行為，偵查員立刻開(kāi)展分析研判工作，發(fā)現(xiàn)系“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙作案，后于15日、17日將團(tuán)伙成員王某某、閆某、吳某某抓獲。經(jīng)查，犯罪嫌疑人王某某經(jīng)由“朋友”介紹，提供名下銀行卡為詐騙團(tuán)伙取現(xiàn)“洗錢(qián)”，后伙同吳某某、閆某一同前往銀川多地進(jìn)行取現(xiàn)“洗錢(qián)”，共計(jì)金額4.35萬(wàn)元。目前，王某某、吳某某、閆某已被公安機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。
集中收網(wǎng)行動(dòng)期間，反詐專班在核查各類涉“兩卡”違法犯罪線索中，發(fā)現(xiàn)多名犯罪嫌疑人名下電話卡、銀行卡賬戶異常，涉嫌“跑分”洗錢(qián)等違法犯罪。經(jīng)梳理核查，在銀川多地抓獲犯罪嫌疑人10名。該10名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被公安機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。
下一步，興慶公安將持續(xù)加大打擊整治“兩卡”違法犯罪力度，及時(shí)匯報(bào)打擊戰(zhàn)果，加強(qiáng)向群眾宣傳法律知識(shí)和新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段、方式以及將銀行卡、手機(jī)卡出租、出借、出售的危害，提醒廣大群眾提高防范意識(shí)，共同筑造安全“防火墻”。