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來源：新疆日報

4月20日上午，隨著列車的長鳴，兵團第八師石河子市公安局城區分局刑事偵查大隊民警宋吉斌與同事押解7名犯罪嫌疑人順利返回。歷時月余，這個橫跨多省瘋狂作案的洗錢團伙被搗毀。

破案不易，在宋吉斌的工作筆記中可窺一斑。

在略顯凌亂的工作筆記中，這起案件的源頭指向3月18日。當日，張女士接到QQ好友發來的借款私信，她在未確認好友身份的情況下，向對方提供的銀行賬戶轉賬30萬元。事后，張女士翻看該聊天記錄時發現，對方冒用其好友的頭像、昵稱，謊稱借款騙取財物，隨即報案。

時間來到1個小時后，筆記中，一筆粗重的箭頭指向了“凍結止付”4個字，“我們立即聯合銀行部門凍結了涉案賬戶內還沒來得及轉出的20萬元資金。”宋吉斌說，同時，因案情重大，公安機關及時成立工作組，全力開展案件偵辦工作。

怎樣在電詐案件中找到犯罪痕跡？“資金流是追蹤涉詐賬戶的鑰匙”“要從網絡留痕中尋找蛛絲馬跡”，宋吉斌在工作筆記中羅列的偵案思路給出了答案。

有了思路，對癥解題。此后3日內，宋吉斌工作筆記記載的各類數據信息過千條，其中顯示，民警不止對涉案賬戶的資金流開展分析，還對冒用頭像、昵稱的QQ用戶開展網絡追蹤。3月21日，撥開迷霧，民警鎖定了涉案賬戶在海南省萬寧市某金店的消費記錄，并順藤摸瓜，于當日順利抓獲負責購買金飾的卡農小周（化名）。

據小周交代，當前，洗錢團伙瞄準了金飾。收到詐騙款后，分工明確的團伙成員便迅速指揮卡農前往金店，用詐騙款購買金飾，并逐步將其轉移至境外，以達到洗錢目的。

同時，依據小周的活動軌跡，民警查到其背后洗錢團伙的組織架構及多個涉詐賬戶。4月初，宋吉斌的工作筆記顯示，民警兵分多路，前往這些涉詐賬戶密集轉賬的四川省綿陽市，確認當地居民劉某被騙3000元；在河北省邢臺市，確認當地居民吳某被騙15萬元，而這些涉詐資金與張女士的被騙款項一樣，均流入了海南省萬寧市。

4月15日，經縝密偵查，民警在海南省萬寧市搗毀該洗錢團伙，抓獲7名犯罪嫌疑人。

經審訊，犯罪嫌疑人交代，該團伙通過盜用、冒用他人信息設立多個二級、三級賬戶，為境外電信網絡新型犯罪組織提供洗錢服務。

“瞪大眼睛”是宋吉斌4月17日工作筆記中的主題詞。當天，民警押解犯罪嫌疑人返疆，其間需輾轉大巴、輪船、動車等交通工具，從南方到西北，數千公里的行程中，民警緊繃心弦，瞪大眼睛寸步不離地看守犯罪嫌疑人。歷經70余小時，終于圓滿完成押解任務。

“異地辦案不容易，大家這一路精神高度緊張，累是肯定的，但能迅速偵破案件，值了！”宋吉斌說。

目前，張女士被騙的30萬元已返還。

案件正在進一步偵辦中。

近年來，石河子市公安局“即時合成、即時聯動、即時打擊”工作機制，全天候高效運轉，緊盯線索、主動出擊，斬斷涉電信網絡詐騙黑灰產業鏈條，有效震懾了犯罪分子的囂張氣焰。據統計，今年以來，該局已破獲此類案件21起，抓獲犯罪嫌疑人50人。