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來源：閃電新聞

近日，無棣警方從異常黃金交易線索入手，循線追蹤、打深打透，成功打掉一個以購買黃金并出售折現方式“洗白”上游涉詐資金的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人2名。

4月14日，兩名戴口罩的男子來到無棣一金店稱要替公司購置一批黃金，價值約8萬元。當柜員為其介紹黃金飾品款式時，男子只是讓店員等待，期間不時地看向手機群聊界面。隨后男子似乎通過群聊收到指令，隨即索要了店主銀行卡號和支付碼由他人轉賬完成支付，形跡十分可疑。

接到線索后，無棣公安反詐民警經過初步研判，發現兩名男子極有可能是洗錢團伙成員，購買黃金的資金全部是外地受害人被詐騙的贓款，二人作案后已流竄至臨沂市。

4月19日，無棣公安刑偵大隊組織警力分赴臨沂市沂水縣、沂源縣兩地實施蹲守，成功將嫌疑人潘某、羅某抓獲。經初查，二人先后在淄博、東營、濰坊、臨沂等地購買黃金用于洗錢，涉案價值約60萬元。

目前，犯罪嫌疑人潘某、羅某已被采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。