教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
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武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
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復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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來源：潮新聞客戶端
4月17日，麗水云和警方披露了一起洗錢案：犯罪嫌疑人錢某明知參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的法律后果，但為了賺取傭金，不僅自己提供銀行卡幫助詐騙團(tuán)伙接收、轉(zhuǎn)移詐騙資金，還把自己的小姨子王某、朋友朱某“拉下水”。
錢某幾年前從四川來到浙江寧波，經(jīng)營(yíng)一家川菜館，生意還不錯(cuò)。可他還是染上了網(wǎng)絡(luò)賭博的陋習(xí)。
去年年底的一天，他在上網(wǎng)時(shí)得知一個(gè)賺錢的路子：只要幫人用銀行卡取現(xiàn)，就能賺取高額的傭金。
雖然錢某先前接受過反詐宣傳，也深知自己的行為是在幫詐騙團(tuán)伙洗錢，但為了高額的傭金，決定接受上家的資金幫忙取現(xiàn)。
他不僅自己做，還拉上妻子的妹妹王某和朋友朱某一起做。
去年12月4日，云和縣公安局刑偵大隊(duì)民警在對(duì)云和縣一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件進(jìn)行研判時(shí)，發(fā)現(xiàn)一張戶主為朱某的銀行卡。
警方隨即將朱某傳喚。
隨后，警方根據(jù)朱某供述的線索，輾轉(zhuǎn)四川自貢、浙江寧波、臨海等地開展偵查，相繼將錢某、王某抓獲。
經(jīng)偵查，抓獲的錢某等3人利用銀行卡取錢轉(zhuǎn)移涉詐資金70余萬元，非法獲利10萬余元。
4月12日，錢某、王某、朱某3人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被起訴到云和縣人民檢察院。
警方提醒：廣大市民切勿貪圖小利，成為網(wǎng)絡(luò)犯罪的幫兇。不隨意泄露、出借自己的支付賬戶、銀行卡、收款碼、付款碼等個(gè)人信息，不與陌生人資金往來交易。如發(fā)現(xiàn)此類不法行為可撥打110報(bào)警電話。