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專家名錄
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武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2024-04-14 瀏覽次數：494次
涉案資金28900元！西夏警方成功打掉一個“跑分”團伙
來源：平安西夏
近日，西夏區公安分局刑偵大隊反詐專班成功打掉一個“跑分”團伙，抓獲嫌疑人3人。
今年4月初，民警在工作中發現，胡某伙同孔某、馬某利用銀行卡進行轉賬“跑分”。經過縝密偵查，3月初，胡某在明知上家利用銀行卡進行“跑分”洗錢的情況下，仍協助其開展違法犯罪活動。作為犯罪活動“中間人”的胡某發展了兩名團伙——孔某負責與卡主見面操作轉賬、馬某負責聯系卡主進行“跑分”洗錢。摸清犯罪脈絡后，民警循線追蹤，將3名涉嫌“跑分”犯罪嫌疑人成功抓獲。
目前，該案已串并全國電信網絡詐騙案件2起、涉案資金28900元，3名犯罪嫌疑人已被依法采取強制措施，案件仍在進一步偵辦中。