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來源：臺海網

金店里來了出手闊綽的大客戶，短短幾分鐘就掃貨般購買幾十萬元的黃金制品……然而，這樣的“大生意”背后竟然隱藏著不可告人的勾當。近日，莆田警方成功打掉一個利用黃金套現涉詐洗錢團伙，抓獲兩名犯罪嫌疑人。

4月5日，莆田城區某珠寶店來了兩名客人，其中一名男子方某進入店內向店員咨詢購買黃金事宜，另一名男子曾某則在店外等候。方某操臺灣口音，欲購買價值近30萬元的黃金，店員要求其提供身份信息，但對方支支吾吾、前言不搭后語的，這一怪異行為引來店員警覺。很快，警方趕到現場，將二人帶走接受調查。

3月中旬，33歲的臺灣臺中人曾某在網上尋找高薪工作時結識上線“蔡哥”，對方提出讓曾某幫助其前往大陸買賣黃金，每成功交易一次給予5000元臺幣好處費。在利益的驅使下，曾某痛快地答應了。4月1日，方某同樣在網上接觸到上線“蔡哥”，雙方約定事成之后方某將得到11-15萬元臺幣的報酬，并報銷路費、住宿費等。

根據上線“蔡哥”安排，購買黃金時曾某和方某兩人分工協作，由方某在金店內商談購買黃金事宜并打包取出，曾某則在金店門口負責看守，并在方某購買完后將黃金拿到回收店鋪換取現金，再將現金按照“蔡哥”的要求放至指定地點。

經查，4月4日，曾某和方某在泉州晉江某金店，將上線“蔡哥”安排轉入的215220元人民幣用于購買黃金洗白。曾某、方某在明知上線資金系違法犯罪所得的情況下，仍將其用于購買黃金，并將黃金倒賣給回收店鋪換取現金返還給上線，從中抽成回報，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，現兩人已被莆田公安機關刑事拘留。案件正在進一步偵辦中。

莆田警方介紹，近期，隨著金價不斷攀升，黃金市場呈現出前所未有的火熱景象。犯罪嫌疑人利用多人次、多頻次使用多張銀行卡，在不同的金店購買大量黃金制品，得手后由專人將黃金制品送至黑市交易變現，通過高買低賣手法實現涉詐資金“黑洗白”。目前，此類案件在全國多發。這一套路混淆了涉詐資金流轉路徑，增加了警方追蹤難度，也給黃金經營者帶來極大風險。

警方提醒，利用買賣黃金方式為詐騙等違法犯罪團伙洗錢的行為，涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，參與者需要承擔刑事法律責任，切莫被所謂“高額利潤”誘惑，充當“跑分客”。此外，遇到有人銷售黃金首飾等物品時，不要貪圖便宜而購買，發現可疑情況要及時報警。