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來源：光明網

近日，山東省菏澤市公安局魯西新區分局深入開展“打盜搶、反詐騙、追逃犯”專項行動，成功打掉兩個同一“上家”的“洗錢車隊”犯罪團伙，共抓獲24名犯罪嫌疑人。

深挖線索周密布控后“收網”

2023年10月，魯西新區警方在梳理電信詐騙案件時，獲取涉嫌“洗錢”犯罪活動線索，新型犯罪偵查大隊、刑警大隊視頻偵查中隊、丹陽派出所同步上案展開偵查。

通過大量工作，民警發現一個從外省流竄來的“洗錢”團伙。10月14日，民警周密布控后“收網”，一舉抓獲趙某等5名團伙成員。

隨后，民警循線追蹤，將團伙中負責“驗卡”的刑某和顏某抓獲歸案。經查，該團伙5天交易“流水”超200余萬元。

另一“車隊”進入警方視線

在偵辦過程中，民警發現另一個“洗錢”犯罪團伙。該團伙以祝某、姚某為首，流竄各地、分工明確，采用線上接單、線下將卡主接至銀行取現的方法，為詐騙分子進行“洗錢”。因為作案手法與第一個團伙相似度極高，民警并案偵查。經深入分析研判，查明兩個團伙有共同的“上家”。

通過縝密偵查和審訊，民警逐步摸清了兩個團伙的組織架構。犯罪嫌疑人利用銀行卡，通過在銀行網點取現、存款等手段，為電信詐騙等非法資金分流“洗白”，俗稱“車隊”。

經查，“車隊”內組織嚴密分工明確，有與“上線”聯系的、有與“卡主”聯系的，還有負責盯錢的、取現交接的，另外還有人專門負責驗卡和開車接送“卡主”。

民警發現，這些犯罪嫌疑人具有非常強的反偵查意識，作案過程中隱藏真實身份，戴帽子、頭盔、口罩等偽裝，通過設置多個層級、環節進行隔離保護，給偵破工作帶來很大困難。一旦受害人被騙，將錢匯到詐騙分子指定的賬戶，資金很快就被轉移，難以追回。

隨后，民警通過進一步偵查摸排，將以祝某、姚某為首的“洗錢車隊”17名犯罪嫌疑人全部抓獲，扣押作案銀行卡、手機一宗，查扣贓款40余萬元。

高利誘惑下鋌而走險

案件辦理中，民警發現，很多涉案人員是在聊天軟件上看到“招聘信息”和“兼職信息”后，抵不住高利誘惑鋌而走險。

“我的工作就是盯著‘卡主’取錢，干一天給1000元好處費。”“車隊成員”趙某說，“我知道這錢肯定不是正當來的，但是給的傭金多，經不住誘惑就去做了。”據趙某交代，他們都是通過某款聊天軟件群聯系，根據“上線”指示與“卡主”進行“接頭”，盯著“卡主”進入銀行取錢，錢取出來后再根據群內指令在指定位置將錢交給他人。“洗錢車隊”內經過“話術”培訓，教“卡主”如何應對銀行工作人員問話，以確保能順利取現。

目前，該案已偵查終結移送審查起訴。