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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
童文俊
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
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上傳時(shí)間： 2024-04-13 瀏覽次數(shù)：511次
幫好友“洗錢”，涉案500余萬元！男子獲刑1年3個(gè)月
來源：海南特區(qū)報(bào)
近日，文昌法院審結(jié)一宗“洗錢”案，被告人祝某犯洗錢罪，被法院判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金14萬元。
2006年間，男子祝某在做農(nóng)活時(shí)認(rèn)識(shí)郭某，并與其成為朋友。2013年，祝某注冊(cè)成立了某家私店，并開通銀行對(duì)公賬戶。2015年，祝某的兒子出生后，其兒子認(rèn)郭某妻子當(dāng)干媽，雙方關(guān)系密切。
同年，當(dāng)郭某得知祝某有對(duì)公賬戶后，便讓祝某幫郭某所在的“涉黑公司”接收工程項(xiàng)目材料款。祝某明知該“涉黑公司”采用暴力手段壟斷工程，仍提供其對(duì)公賬戶，多次協(xié)助接收工程項(xiàng)目材料款等轉(zhuǎn)賬共計(jì)500余萬元，其中2015年至2016年期間接收涉及黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪所得款100余萬元。
接收到上述款項(xiàng)后，祝某還按照郭某的要求，分別轉(zhuǎn)到郭某、馮某的賬戶里，或轉(zhuǎn)移到祝某個(gè)人的銀行賬戶后再分別轉(zhuǎn)到郭某、馮某的賬戶中。2023年，被告人祝某經(jīng)公安局民警電話傳喚后主動(dòng)到案，并如實(shí)供述自己的罪行。