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來源：新聞晨報(bào)
近年來，隨著公安機(jī)關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的力度不斷加大，傳統(tǒng)的“借你卡，給你錢”的洗錢方式逐漸銷聲匿跡，人們“防詐、反詐”的意識(shí)也不斷提升。然而，最近，一種披著“兼職”外殼的洗錢手段悄然產(chǎn)生，讓不少盲目的求職者在不知不覺中陷入了犯罪團(tuán)伙的圈套。近日，浦東警方破獲一起假借招聘之名、大行洗錢之道的掩飾、隱瞞犯罪所得案件。
“我好像被犯罪團(tuán)伙騙進(jìn)去了……”3月18日中午，浦東公安分局塘橋派出所大廳來了一位年輕女士，一進(jìn)門就急切地找到民警，坦白自己剛剛犯下的“錯(cuò)事”。
經(jīng)了解，這位劉女士在某招聘平臺(tái)找了一份“奢侈品代購”的兼職。入職后，一位自稱是“公司經(jīng)理”的人讓其將銀行賬戶提供給他，考慮到可能是發(fā)工資的緣故，劉女士沒多想便將自己的銀行賬戶發(fā)給了對(duì)方。當(dāng)天上午，“公司經(jīng)理”分配給劉女士一項(xiàng)采購任務(wù)——前往浦東某銀行將10萬元的“采購款”取現(xiàn)，并轉(zhuǎn)交給另外一位“公司同事”。
在完成這項(xiàng)采購任務(wù)后，劉女士內(nèi)心感到非常不安——怎么奢侈品采購需要那么多現(xiàn)金？想起之前公安機(jī)關(guān)做的反詐宣傳案例，劉女士懷疑自己陷入了犯罪團(tuán)伙的“陷阱”，于是便來到派出所向民警坦白。
“你這樣做肯定是錯(cuò)的，怎么能將自己的銀行卡提供給他人使用呢？”聽完劉女士的自述后，民警對(duì)其犯下的“錯(cuò)事”進(jìn)行了批評(píng)教育。根據(jù)劉女士的陳述，民警經(jīng)過分析研判，迅速鎖定了劉女士“公司同事”陳某。當(dāng)天下午，民警在另一處銀行門口將犯罪嫌疑人陳某抓獲，并且當(dāng)場從其身上查獲涉案現(xiàn)金19萬元。
據(jù)犯罪嫌疑人陳某交代，其也是在某招聘平臺(tái)找到一份“奢侈品代購”的兼職，而工作內(nèi)容亦是由所謂的“公司經(jīng)理”布置，其負(fù)責(zé)從各個(gè)“公司同事”處收走取出的現(xiàn)金，每日匯總后再轉(zhuǎn)運(yùn)至浙江杭州某地，跑一趟可賺取700元。雖然陳某也想過這些錢是有問題的，但由于著急掙快錢，便沒有顧及那么多，已3次替犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移了涉案資金，而當(dāng)天在陳某身上的現(xiàn)金正是其當(dāng)天收取、來不及轉(zhuǎn)移的涉案資金。
經(jīng)過梳理，民警發(fā)現(xiàn)該犯罪團(tuán)伙通過線上招聘平臺(tái)發(fā)布“代購兼職”的招聘啟事。待求職者與犯罪團(tuán)伙聯(lián)系后，再由“公司經(jīng)理”通過單線聯(lián)系向入職者布置包括提供銀行賬戶取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移資金等種種任務(wù)。這些所謂的“工作任務(wù)”實(shí)際上就是“洗錢”的不同環(huán)節(jié)。然而，由于入職者之間彼此沒有通訊聯(lián)系，僅知道對(duì)方也是“公司員工”的身份，因此在被要求完成“工作任務(wù)”時(shí)，沒有保持足夠的警惕心，不知不覺便踏上了違法犯罪的道路。
經(jīng)過進(jìn)一步查證，從犯罪嫌疑人陳某身上查獲的19萬元涉案現(xiàn)金，分別對(duì)應(yīng)外地兩起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案被害人的被騙資金，浦東警方已聯(lián)系兩起案件的被害人，將擇日發(fā)還涉案現(xiàn)金。目前，犯罪嫌疑人陳某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被浦東警方采取刑事強(qiáng)制措施。