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來源：法治日報

花店老板接到“大訂單”，神秘客人花重金預訂“鮮花+現金”禮盒，看上去是不是十分浪漫？殊不知，這背后隱藏著一種消費套現陷阱。

《法治日報》記者梳理發現，詐騙分子這種做法已致江西多名花店老板卷入洗錢案，銀行卡因涉案被凍結。

近日，江西省永新縣公安局禾川派出所破獲一起新型洗錢案件，抓獲一名犯罪嫌疑人，繳獲兩萬元贓款。

今年1月16日下午，轄區一花店老板劉女士到禾川派出所報警，稱當天上午接到一名陌生顧客的訂單，要求制作一個“1萬元現金鮮花”禮盒，準備送給自己母親。

在與劉女士協商好包裝費用后，該神秘顧客以比較忙為由，聲稱會將錢轉賬到劉女士的銀行卡中，請其取現后直接制作，并稱晚點會到店里自取禮盒。

不久，劉女士收到了該神秘顧客轉來的1萬元，于是便取出錢款，包裝了一束“現金花束”，并由神秘顧客取走。

然而，該神秘顧客提走花束后不到一小時，劉女士收到自己銀行卡被凍結的消息，于是報案請求民警幫助。

接到劉女士報案后不久，禾川派出所又收到轄區另一花店老板謝女士報警，稱自己收到“鮮花+現金”禮盒的訂單，隨后銀行卡被凍結。

辦案民警對兩宗案件展開偵查，在吉安市反詐中心的大力協助下，鎖定了神秘顧客的身份及活動軌跡。經連夜追蹤，今年1月17日，民警在吉安市區某賓館內將該神秘顧客鄧某抓獲歸案。

經訊問，犯罪嫌疑人鄧某如實交代了其通過“現金+花束”套現洗錢的不法行為。目前，犯罪嫌疑人鄧某已被永新縣公安局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

無獨有偶。不久前，在江西省龍南縣也發生一起類似案件。

龍南縣一花店老板接到一名陌生男子打來電話稱，其在外地工作，打算訂做一束鮮花送給女朋友，可轉1萬元給花店老板，讓花店老板拿5200元包裝成鮮花花束，剩下的4800元一起給取花人。

見如此大單，花店老板欣喜之余立馬接下，后銀行賬戶收到該男子轉賬1萬元，并轉了398元作為制作費。

花店老板隨即取出現金，并按照要求制作了一束鮮花。當晚7時許，有一名中年男子到店里取花。一個星期后，花店老板發現自己的銀行卡被凍結。經警方調查，此起案件中，所謂的“訂花人”和“取花人”實際上都是詐騙分子安排的。

據辦案民警介紹，這是一種新型洗錢方式，詐騙團伙為快速洗錢，通過花店、蛋糕店等進行大額消費套現。詐騙分子通過網絡平臺或拉攏本地人員聯系商戶，盯準商戶服務客戶的心理，提出個性需求。商戶大多會迎合客戶需求，放松警惕，收到的預付款實際上是其他案件的贓款。就這樣，商戶經營者無意中成為詐騙分子的“洗錢幫兇”。

警方提醒說，廣大商戶要謹慎接收網絡訂單和大額線下訂單，規范收款流程，拒絕來歷不明的貨款，不給騙子可乘之機。同時，不要隨意提供自己的銀行賬戶等，成為詐騙分子洗錢的工具。